Hindistan mahkemesi, çökmüş Heera Grubunun kurucusu Nowhera Shaikh’e 2 milyon Dh’lik para cezası verirken, yüzlerce BAE sakinini etkilediği iddia edilen yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı mülklerin müzayedesini durdurma girişimini son dakikada reddetti.
Perşembe günü Telangana Yüksek Mahkemesi, Şeyh’in İcra Müdürlüğü’nün (ED) 26 Aralık’ta yapılması planlanan ekli mülklerinin açık artırmasını durdurma yönündeki dilekçesini reddetti ve savunmayı yargı sürecinin kötüye kullanılması olarak nitelendirdi.
Adalet Nagesh Bheemapaka, Şeyh’e sekiz hafta içinde Hindistan Başbakanının Ulusal Yardım Fonu’na Rs5 crore (yaklaşık Dh2 milyon) yatırmasını emretti.
Hindistan’daki hukuk uzmanları, bunun mahkeme tarafından bir dilekçeye uygulanan en yüksek maliyetlerden biri olduğunu söyledi.
Mahkeme, Yüksek Mahkeme’nin müzayedenin önünü açmasına rağmen Şeyh’in Yüksek Mahkemeye başvurmasından duyduğu güçlü hoşnutsuzluğu dile getirdi.
Apex mahkemesi daha önce Ed’nin tüm mülklerin “yasalara uygun olarak” bağlanması ve satılmasına devam etmekte özgür olduğuna ve daha fazla müdahale için kapsam bırakmadığına karar vermişti.
Adalet Bheemapaka, mesele sona erdiğinde Şeyh’in neden kalmak istediğini sorguladı ve müzayedenin Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) hükümlerini ihlal ettiği yönündeki argümanları reddetti.
Şeyh, mülklerin resmi bir el koyma emri olmadan açık artırmaya çıkarıldığını, rezerv fiyatlarının piyasa değerinin altında olduğunu ve hapisteyken ve kendini savunamazken eklerin doğrulandığını iddia etmişti. Mahkeme bu argümanları inandırıcı bulmadı.
Şeyh, çok sayıda Körfez merkezli gurbetçi de dahil olmak üzere Hindistan ve yurtdışındaki yatırımcıları etkileyen yaklaşık 2 milyar Dh’lik bir yatırım sahtekarlığı düzenlemekle suçlanıyor.
Daha önce Khaleej Times tarafından bildirildiği gibi, Heera Grubu BAE sakinlerine alışılmadık derecede yüksek ve düzenli getiriler vaat ederek “faizsiz” yatırım planları pazarladı. Bu planlar Şeriat uyumlu olarak sunuldu ve helal yatırım seçenekleri arayan birçok gurbetçinin ilgisini çekti.
Operasyon, ödemeler aniden durduğunda ve Dubai’nin Jumeirah Gölü Kuleleri’nin yanı sıra Sharjah ve Ras Al Khaimah’daki Heera ofislerinin kapanmasıyla 2018’de çöktü. Şeyh o yıl daha sonra tutuklandı ve birden fazla Hintli ajans tarafından soruşturmaları tetikledi.
BAE yatırımcıları, Ed’nin yatırımcı fonlarını geri kazanma çabalarının bir parçası olarak tanımladığı Hindistan’daki 59 Heera bağlantılı mülkün yaklaşmakta olan açık artırmasını yakından takip ediyor.
Ed’ye göre, bağlı varlıklardan geri kazanım hedefi, yasal maliyetler de dahil olmak üzere 78 milyon Dh’ye yakındır. Ancak mağdur gruplar, gerçek kayıpların çok daha yüksek olduğunu söylüyor.
Mahkeme başvuruları ve soruşturma kayıtları, 175.000’den fazla yatırımcının, önemli bir kısmı BAE gibi denizaşırı pazarlardan olmak üzere 1 milyar Dh’nin üzerinde yatırım yapmış olabileceğini gösteriyor.
Tüm Hindistan Heera Grubu Mağdurlar Derneği başkanı Şahbaz Ahmed Han, Khaleej Times’a verdiği demeçte, kararın “gecikme taktiklerine” karşı güçlü bir mesaj gönderdiğini söyledi. BAE’deki pek çok kişi de dahil olmak üzere yatırımcıların şimdi açık artırmanın daha fazla engel olmadan devam edeceğini umduğunu söyledi.
