Hindistan polisi, Dubai merkezli sahibi Ravindra Nath Soni’nin tutuklanmasının ardından büyük BlueChip yatırım dolandırıcılığına ilişkin soruşturmalarını genişletti ve soruşturmanın artık daha derin finansal bağlantılar ortaya çıktıkça federal kurumları çekmesi bekleniyor.
Anjali Vishwakarma’dan Kanpur Nagar, Polis Ek Komiser Yardımcısı (ADCP) Khaleej Times’a konuşan Kanpur Nagar, araştırmacıların Soni tarafından birden fazla Hint şehrinde işletilen ondan fazla banka hesabı tespit ettiklerini söyledi.
“Soruşturmanın kapsamını genişletiyoruz. Soni’nin birkaç banka hesabı şimdi takip edildi ve donduruldu “dedi. “Kripto para cüzdanlarına taşınan fonlar da dahil olmak üzere resmi bankacılık sisteminin dışındaki para izini de takip ediyoruz.”
Vishwakarma, finansal haritalama tamamlandıktan sonra, ülkenin kara para aklama ve sınır ötesi mali suçları araştırmada lider ajansı olan Hindistan İcra Müdürlüğü’nün (ED) devreye gireceğini de sözlerine ekledi.
”Soruşturma derinleştikçe, diğer devlet kurumlarının katılımı göz ardı edilemez” dedi.
Dubai’de aranan 44 yaşındaki Soni, 30 Kasım’da Dehradun’da Kanpur polisinin saklandığı yerden verilen ve 18 aylık insan avına son veren bir yemek dağıtım emrini takip etmesinin ardından tutuklandı.
Müfettişler kayıp fonları takip etmek için daha fazla zaman aradıkları için kefalet başvurusu bu hafta başlarında reddedildi.
Kanpur Polis Komiseri Raghubir Lal, Hindistan medyasına yaptığı açıklamada, BlueChip dolandırıcılığının ölçeğinin “başlangıçta anlaşıldığından çok daha büyük” olduğunu ve şimdi sınır ötesi bir mali suçun ayırt edici özelliklerini taşıdığını söyledi.
Araştırmacıların, fonların taşınmasına yardım ettiği iddia edilen Dubai’deki kişiler de dahil olmak üzere 12 denizaşırı iştirakçi tespit ettiklerini söyledi. Komiser, adli analizin, yurtdışındaki ortaklar aracılığıyla kripto para birimine dönüştürülmeden önce çeşitli hesaplar aracılığıyla katmanlanan Rs970 crore (yaklaşık Dh400 milyon) değerinde işlemleri ortaya çıkardığını da sözlerine ekledi.
Lal’e göre, bu fonların bir kısmı hawala ağlarından da geçmiş olabilir ve bu da polisi olası ulusal güvenlik etkilerini incelemeye teşvik edebilir. “Bu, derin mali ayak izleri olan ulusötesi bir suç gibi görünüyor. Ulusal güvenlik açısını inceliyoruz, çünkü bu tür büyük ölçekli anonim fon hareketleri kötüye kullanılabilir “dedi.
Mumbai merkezli avukat Dr. Sujay Kantawala, herhangi bir anlamlı finansal iyileşmenin koordineli uluslararası eylem gerektireceğini söyledi. “Vekiller aracılığıyla bile doğrudan veya dolaylı olarak tutulan tüm varlıklar, dünyanın herhangi bir yerinde izlenmeli ve iliştirilmelidir. Yasa, hukuki veya cezai olmak üzere dünya çapında ihtiyati tedbirlere izin veriyor ve bu varlıkların izini sürmek ve dondurmak için seçkin bir görev gücü oluşturulabilir ”dedi. “İlgili katmanlama göz önüne alındığında, birden fazla ülkeden işbirliği gerekli olacaktır.”
Soni’nin tutuklanması, birçoğu Bluechip’in Mart 2024’teki ani çöküşünden sonra hayat birikimlerini kaybeden BAE’deki mağdurlar için acı dolu anıları canlandırdı. Şirketin Bur Dubai ofisi, bir zamanlar aylık yüzde 3 getiri vaat eden çalışanlarla doluydu, bir gecede terk edilmiş bulundu, geri dönen çekler ve cevapsız çağrılar operasyonların sonunu işaret ediyordu.
Khaleej Times raketi ilk olarak Haziran 2024’te ortaya çıkardı ve milyonlarca dolarlık yatırımcı fonunun Bluechip’in şirketler labirentinden nasıl geçtiğini ortaya çıkardı. Gazeteyle paylaşılan dahili bir Excel sayfası, yalnızca 90 kişinin yatırdığı 17 milyon doları (62,4 milyon dolar) gösterdi.
Anjali Vishwakarma’ya göre, soruşturmanın bir sonraki aşaması finansal adli tıp, dijital analiz ve merkezi kurumlarla koordinasyonu içerecek. “Soni’nin finansal hareketlerinin her katmanını bankalar, kripto ve alternatif kanallar aracılığıyla bir araya getiriyoruz. Her ipucu incelenecek “dedi.
Bae’dekiler için tutuklama, para izi bulunana kadar çok az değişiyor. 2 Milyon Dh’yi kaybeden bir Dubai sakini, “Onu yakaladıkları iyi oldu. Şimdi bize paranın nereye gittiğini göster.”
