Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), bir Dubai gezisi düğününü evdeki icra incelemesine bağlayan raporlardan birkaç gün sonra YouTuber ve sosyal medya etkileyicisi Anurag Dwivedi’ye yönelik aramaları, varlık ele geçirmelerini ve kara para aklama iddialarını doğruladı.
Perşembe günü yayınlanan resmi bir açıklamada ED, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamındaki yasadışı çevrimiçi bahis ve kumar faaliyetlerine ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Lucknow, Unnao ve Delhi’deki 10 tesislerinde arama yaptığını söyledi.
Dwivedi, bu ayın başlarında Dubai’deki bir yolcu gemisinde lüks bir düğüne ev sahipliği yapmıştı ve konukları Uttar Pradesh’teki memleketi köyünden Bae’ye uçurmuştu.
Ed’ye göre, aramalar bir Lamborghini Urus da dahil olmak üzere dört aracın nakit parayla ve ajansın suçlayıcı belgeler olarak tanımladığı şeyle ele geçirilmesiyle sonuçlandı.
ED, banka hesaplarını, sabit mevduatları ve sigortaya bağlı varlıkları yaklaşık 3 Rs crore (1,23 milyon DHR) tutarında dondurduğunu ve geçici olarak bağlı taşınır varlıkların yaklaşık 10 milyon Dhr değerinde olduğunu söyledi.
Batı Bengal Polisi tarafından kaydedilen bir polis şikayetine dayanarak başlatılan soruşturma, yasadışı çevrimiçi bahis operasyonları iddiasına odaklanıyor. ED, Dwivedi’nin YouTube kanalları ve sosyal medya aracılığıyla yasadışı bahis platformlarının tanıtımında önemli bir rol oynadığı iddia edildiğini söyledi.
Ajansa göre, hawala kanalları aracılığıyla yasadışı bahis uygulamalarından suç geliri elde etmek ve fonları meşru ticari gerekçe göstermeksizin kişisel, aile ve şirket hesaplarına yönlendirmekle suçlanıyor. ED, soruşturmasının Dwivedi’nin yasadışı bahis sitelerinin tanıtımı ve kolaylaştırılması yoluyla elde edildiği iddia edilen fonları kullanarak Hindistan dışında, özellikle Dubai’de taşınmaz mülk edindiğini ortaya çıkardığını söyledi.
Ajans, Dwivedi’nin o zamandan beri Hindistan’dan ayrıldığını ve kendisine birden fazla celp verildiğini, ancak araştırmacıların önüne çıkamadığını söyledi.
