BlueChip yatırım dolandırıcılığını araştıran Hintli yetkililer, mahkemeden kurucu Ravindra Nath Soni’den alınan cep telefonlarını ve elektronik cihazları inceleme izni istemeyi planlıyor. Bunun, yatırımcı parasını taşımak için kullanılmış olabilecek kripto para cüzdanlarını izlemelerine yardımcı olacağını umuyorlar.
Polis yetkilileri, Özel Soruşturma Ekibinin (SIT) Soni gözaltındayken alınan cihazları inceleme izni için önümüzdeki hafta başvuracağını söyledi. Bu telefonların ve cihazların finansal işlemler ve şifreli mesajlar hakkında önemli dijital kanıtlara sahip olduğuna inanıyorlar.
Polis Komiser Yardımcısı (Doğu Kanpur) Satyajit Gupta Çarşamba günü Khaleej Times’a verdiği demeçte, ele geçirilen cihazların soruşturmanın bir parçası olarak resmi olarak mahkemeye sunulacağını söyledi. Gupta, ”Yakında ele geçirilen telefonları ve diğer elektronik cihazları delil olarak sunmak için mahkemeye başvuruda bulunacağız” dedi. “İzin aldığımızda, onları yasal prosedürlere göre inceleyeceğiz.”
Hindistan yasaları, polisin, özellikle kişisel veriler veya şifrelenmiş bilgiler içeriyorsa, ele geçirilen dijital cihazları adli olarak incelemeden önce mahkeme onayı almasını gerektirir.
Araştırmacılar, telefonları kontrol etmenin Soni’yi yatırımcı parasını taşımak için kullanılmış olabilecek çeşitli kripto para cüzdanlarına, dijital işlemlere ve mesajlaşma platformlarına bağlamaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.
Khaleej Times’ın daha önce bildirdiği gibi, polis, Bluechip’in Mart 2024’te kapanmasından sadece birkaç gün önce gerçekleşen bilinmeyen bir kripto para cüzdanına 41,35 milyon dolarlık bir transfer araştırıyor. Bu işlem şimdi soruşturmanın ana odak noktasıdır.
Sorgulama sırasında şikayetçiler polise şüpheli kripto işlemleriyle ilgili ekran görüntüleri, cüzdan detayları ve sohbet kayıtları verdiler. Araştırmacılar şimdi bu iddiaları Soni’nin ele geçirilen cihazlarındaki verilere karşı kontrol etmek istiyor.
Yetkililer, bu analizin, fonların kripto para birimi olarak gönderilmeden önce birkaç banka hesabından taşındığı iddialarını doğrulamaya da yardımcı olabileceğini söyledi.
Polis, Soni’ye karşı farklı alanlarda birkaç dava açıldığını ve daha fazla mağdurun kayıplarını bildirmesiyle sayının arttığını söyledi.
Araştırmacılar şimdiye kadar 26 Hint banka hesabı, sekiz kripto para cüzdanı ve Soni’ye bağlı olabilecek yaklaşık 20 şirket buldular. İlk tahminler dolandırıcılığı yaklaşık 400 milyon Dh’ye çıkardı, ancak yetkililer bu sayının artabileceğini söylüyor.
Bur Dubai dışında faaliyet gösteren BlueChip, ödemeler bir gecede durduktan sonra aniden çöktü ve yüzlerce BAE sakinini kayıplarla karşı karşıya bıraktı. BAE merkezli birkaç yatırımcı o zamandan beri ifadeleri kaydetmek için Hindistan’a seyahat ederken, diğerleri uzaktan şikayette bulundu.
Dubai’de birden fazla çek temerrüdü ve yatırımcı davasında aranan Soni, 30 Kasım’da Kanpur polisinin Dehradun’daki sığınağından verilen bir yemek dağıtım emrini takip etmesinin ardından tutuklandı.
Polis, ele geçirilen cihazların mahkeme tarafından incelenmesinin soruşturmanın kripto ve sınır ötesi mali yönlerini ilerletmede kilit bir adım olması beklendiğini söyledi.
