BAE merkezli birkaç yatırımcı, İNGİLTERE merkezli bir varlık yönetimi firmasının dolandırıcılık şüphesiyle soruşturulmasının, ödemeleri askıya almasının ve bir moratoryumu gerekçe gösteren bir e-posta göndermesinin ardından fonları hakkında karanlıkta olduklarını söylüyor.
Dubai merkezli Hintli bir yatırımcı Khaleej Times ‘a yaptığı açıklamada, BAE’de son haftalarda Yetmiş Dokuzuncu Gruptan ödeme almayı bırakan ve şu anda yasal seçenekleri araştıran 10 kişilik bir grubun parçası olduğunu söyledi.
800.000 Dh’nin üzerinde yatırım yaptığını iddia eden adam, ”Hepimiz ödemelerin duraklatıldığını söyleyen bir e-posta aldık, ancak bunun ne kadar süreceği konusunda netlik yok” dedi. “Paramızı geri almak için yasal işlem yapmayı planlıyoruz.”
2022’de BAE pazarına giren Yetmiş Dokuzuncu Grup, Londra Şehri Polisi yetkililerin mülk teminatlı kredi senetlerine bağlı yüksek getirili yatırımları içeren “şüpheli yaygın dolandırıcılık davası” olarak adlandırdıkları davada. İNGİLTERE polisi, geçen ay Merseyside’daki birçok yere yapılan baskınlar sırasında dört kişinin tutuklandığını ve nakit ve lüks eşyalar da dahil olmak üzere değerli eşyalara el konulduğunu söyledi.
Çarşamba günü Khaleej Times ‘a gönderilen yeni bir bildiride Yetmiş Dokuzuncu Grup, kredi notları yoluyla yeni fon kabul etmeyi bıraktığını ve mevcut müşterilere yapılan ödemelerle ilgili bir moratoryum istediğini söyledi. iş.
Şirket, ”Bu projeleri tamamlamak bizim güçlü niyetimizdir” dedi. “Bunun hem meslektaşlarımız hem de müşterilerimiz için son derece rahatsız edici bir zaman olduğunu takdir ediyoruz … işletmenin hayatta kalmasını ve yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışmasını sağlamak için bu adımlar atıldı.”
Ancak bu, BAE’deki bazı yatırımcıları güvence altına almak için çok az şey yaptı.
Khaleej Times ile temasa geçen bir başka yatırımcı olan RK, “krizde sıkışıp kaldığını” ve şirketin Dubai’deki yerel ofisinden net bir yanıt alamadığını söyledi. “Sadece bir pazarlama ajansı olduklarını söyleyerek konuyu silkeliyorlar ve benden asla yanıt vermeyen İNGİLTERE ofisi ile iletişime geçmemi istiyorlar.”
Kaç BAE yatırımcısının etkilendiği veya söz konusu toplam para miktarı belli değil. Ancak dava, BAE’de pazarlanan sınır ötesi finansal ürünler söz konusu olduğunda yatırımcıların korunmasına ilişkin endişeleri yeniden alevlendirdi.
Yetmiş Dokuzuncu Grup daha önce herhangi bir suçu reddetmişti ve araştırmacılarla işbirliği yaptığını ve kapsamlı bir iş incelemesi için bağımsız adli muhasebeciler atadığını söylemişti.
Londra Şehri Polisi, grup tarafından yatırımlar hakkında temasa geçen herkesi, soruşturmalar devam ederken Büyük Olay Kamu Portalı aracılığıyla bir rapor hazırlamaya çağırdı. Tutuklanan dört kişi kefaletle serbest bırakıldı.
