Kaçak kuyumcu Mehul Choksi Belçika’da tutuklandı ve serbest bırakılması için temyiz başvurusunda bulunacak, avukatı Pazartesi günü Reuters’e verdiği demeçte, Hindistan’ın en büyük banka dolandırıcılıklarından birine karıştığına dair ayrıntıların kamuoyuna açıklanmasından yedi yıl sonra.
Hindistan İcra Müdürlüğü’nden bir kaynak Reuters’e verdiği demeçte, Hindistan hükümetinin tutuklanmadan önce Choksi’nin iadesi için bir talep gönderdiğini söyledi.
Hindistan’ın varlıkları bakımından en büyük ikinci devlet borç vereni olan Pencap Ulusal Bankası (PNB), 2018’de Mumbai’deki tek bir şubede 1,8 milyar dolar değerinde dolandırıcılık iddiası keşfettiğini açıklamıştı.
Banka, milyarder kuyumcu Nirav Modi ve amcası ve Gitanjali Gems’in genel müdürü Choksi de dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlara karşı Hindistan federal soruşturma ajansı’na pnb’yi dolandırdıklarını söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştu.
Hindistan federal polisi, PNB için büyük kayıplara yol açan hileli işlemlere karıştığından şüphelenilen Choksi, Nirav Modi ve diğerlerine karşı dolandırıcılık suçlamalarında bulundu. İki elmas kralı herhangi bir haksızlığı reddetti.
Choksi, 2018’de yazdığı bir mektupta, “soruşturma kurumlarının önceden belirlenmiş zihinlerle hareket ettiğini ve adaletin seyrine müdahale ettiğini söyledi.”
Choksi’nin avukatı Vijay Aggarwal Pazartesi günü Reuters’e verdiği demeçte, “Kanser tedavisi gördüğü ve kaçma riski olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılması için temyiz başvurusunda bulunulacak.” Choksi’nin Belçika’da herhangi bir suç işlemediğini söyledi.
Nirav Modi, davadaki iddia edilen rolünün ayrıntıları kamuoyuna açıklanmadan önce 2018’de Hindistan’dan kaçtı. 2019’da İngiltere’de tutuklandı ve bir iade itirazını kaybetmesine rağmen orada gözaltında kaldı.
Modi, Belçika’nın elmas parlatma merkezi Antwerp’te büyüdü ve Choksi, mali aldatmaca keşfedilmeden önce bile şehri sık sık ziyaret ederdi.
Mumbai’deki elmas tüccarları, oradaki insanları tanıdığı ve iş dünyasındakilerle bağlantılı kaldığı için Anvers’in Choksi’nin sığınması için ideal bir yer olacağını söylediler.
Geçen hafta, Mumbai’deki 2008 saldırılarının düzenlenmesine yardım etmekle suçlanan Pakistan doğumlu Kanadalı bir işadamı, ABD’nin bir terör davasında bu tür ilk transferde kendisini iade etmesinin ardından Yeni Delhi’ye indi.
