Yirmi yıldan fazla bir süredir, Moideenabba Yaz Sakalı’nın BAE’de milyonlarca tedarikçiyi dolandıran bir cephe şirketleri ağı aracılığıyla faaliyet gösterdiğine inanılıyor. Ancak yaptığı bir dolandırıcılıkta para kaybeden Hintli bir kadın geri adım atmayı reddetti ve mahkemede kazandı.
Geçen ay, Ajman Federal Asliye Mahkemesi, Karnataka’dan 52 yaşındaki Hintli bir göçmen olan Beary’yi, sahte bir çek kullanarak 37.878 Dh’den Mektup Arkadaşı Ticaretinin sahibi Shahina Shabeer’i dolandırmaktan suçlu buldu. Dört gün sonra, sahte para davasında Hindistan’da da aranan Beary, yasadan uzun süre kaçmasına son vererek Mumbai’ye sınır dışı edildi.
Şahina’nın şirketi, Haziran 2023’te Beary tarafından yönetilen bir firma olan Seven Emirates Spices’a misafirperverlik ürünleri tedarik etmişti. Aldatmaca ilk olarak Khaleej Times tarafından bildirildi.
“İşime yeni başlamıştım. Bu parayı kaybetmek büyük bir darbe oldu,”dedi Shahina Khaleej Times’a. “Ama öylece çekip gitmeye hazır değildim. Davaya doğru insanlar bakarsa bir şeyler yapılacağını biliyordum. Daha da fazlasını kaybetmiş olan diğerleri bana bunun peşinden gitmeye değmeyeceğini, hiçbir yere varamayacağını söyledi. Ama bu ülkeye ve onun hukuk sistemine inancım vardı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin haksızlığa uğrayanların yanında olacağına gerçekten inandım.”
Beary’nin kurulumu nasıl manipüle ettiğini hatırladı. “Sistemi nasıl çalıştıracağını biliyordu. Şirketlerin hiçbiri onun adına değildi. Hindistan’dan gelen işsizleri öncü olarak kullandı. Ama benimle tanıştığında, kendisini sahibi olarak tanıttı. Onu yakalamasına yardım eden de buydu.”
Şahina, Ajman Polisine şikayetini ciddiye aldığı ve hızlı davrandığı için itibar etti. “Dava bu aşamaya geldiyse, kredi Ajman Polisine gidiyor.”
Ailesi, en büyük desteği olduğunu söyledi. “Bugün, bunu birlikte gördüğümüz için hepimiz gurur duyuyoruz.”
Mahkeme, Şahina Dh41.878’i maddi ve manevi tazminat olarak ödüllendirerek Beary ve bir sanığı müştereken sorumlu tuttu. “Rahatlamış hissediyorum. Adalet yerini buldu” dedi. “Bu davayı sadece kendim için değil, diğer küçük işletme sahiplerine savaşmaya değer olduğunu göstermek için takip ettim. Ayrıca burada sahtekarlığa müsamaha gösterilmeyeceğine dair net bir mesaj gönderir. Bu deneyim sadece sisteme olan güvenimi derinleştirdi.”
Etkilenen işletme sahiplerinin ifadeleri ve işlemlerin belgelenmesiyle desteklenen Khaleej Times tarafından yapılan araştırmalar, Beary’nin aldatmaca modelinin basit ama etkili olduğunu gösteriyor. Ofis alanları ve ticaret lisansları olan meşru görünümlü firmalar kurar, ardından personel olarak poz verirdi. Mallar sahte çekler kullanılarak temin edildikten sonra, sözde mal sahipleri hızla ülke dışına gönderilecekti. Bu arada mallar üçüncü şahıslara satıldı.
Soruşturmamıza göre Beary, bu tür en az bir düzine firmayla bağlantılıydı. Bunlar arasında Royal General Trading, Brazza General Trading, Lifeline Surgical Trading ve Salim Elektrikli Cihazlar bulunur.
Tam adını açıklamamayı tercih eden bir iş kadını olan Y.I., ”2016 yılında Royal General Trading’e 60.000 Dh’lik mal kaybettim” dedi. “Sonunda adaletin yerini bulduğunu görmek beni çok rahatlattı.”
Beary, Ağustos 2023’te tutuklandı ve 16 Haziran’daki mahkumiyetine kadar hapiste kaldı. 20 Haziran’da Hindistan’a iade edildi ve burada Hindistan’ın federal terörle mücadele organı olan Ulusal Soruşturma Ajansı (NIA) tarafından açılan bir davada suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Dava, sahte Hint banknotlarının kaçakçılığını içeriyor. 2013 yılında Interpol tarafından kendisine karşı Kırmızı bir Bildirim yapılmıştı.
Hindistan yetkililerine göre, Hindistan’ın en büyük suç soruşturma ajansı olan Merkez Soruşturma Bürosu (CBI), Interpol’ün küresel ağının yardımıyla Beary’yi takip etti.
Beary’nin ailesi, mahkumiyeti veya iadesi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
