Dubai Ceza Mahkemesi, yüksek profilli bir restoran yatırım anlaşmazlığında 10,8 milyon Dh’den fazla zimmetine para geçirmekle suçlanan iki kişiyi temize çıkararak davanın cezai bir suçtan ziyade medeni bir mesele olduğuna karar verdi.
Savcılık, sanıkların Dubai merkezli bir restoranda yüzde 50 hisseyi güvence altına almak için kendilerine emanet edilen fonları kötüye kullandıklarını iddia etmişti. Toplam 10.809.231 Dh’lik ödemeler, yatırımcının şirketi Park House Investment ile sanıkların şirketi Four Forent Facility Management arasında 1 Mayıs 2019 tarihli bir Mutabakat Zaptı (Mutabakat Zaptı) kapsamında iki yıl içinde yapıldı.
Ancak Mahkeme, paranın, restoran hisselerini satın almak ve işletme giderlerini karşılamak için yapılan ticari bir anlaşmanın parçası olarak aktarıldığına karar verdi. yasal olarak tanınan bir “güven sözleşmesi” — depozito, kira veya acentelik gibi — BAE yasalarına göre bir ihlali cezai zimmete para geçirme olarak sınıflandırmak için gerekli olan.
Davanın hukuk danışmanı Vishal Tinani, kararın BAE ceza hukukunda kilit bir ilkenin altını çizdiğini söyledi. “Sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek, büyük meblağlar söz konusu olsa bile, otomatik olarak cezai bir suç teşkil etmez. Cezai güven ihlali, fonların kötüye kullanma niyetiyle yasal olarak tanınan bir mutemet düzenlemesi kapsamında devredilmesini gerektiriyor “dedi. Yetkili, kararın yatırımcılara açık güvene dayalı sorumluluklarla anlaşmaları yapılandırmaları ve suistimal durumlarında cezai işlem seçeneğini korumak istiyorlarsa maddeleri korumaları için bir hatırlatma görevi gördüğünü de sözlerine ekledi.
Mahkemenin kararı, yatırım anlaşmazlıklarında hukuki ve cezai sorumluluk arasındaki sınırı netleştirerek, Dubai’deki büyük ölçekli ticari anlaşmalarda gezinen şirketlere ve yatırımcılara rehberlik ediyor.
