(CBUAE) BAE Merkez Bankası Omda ‘ Borsası’nda Dh10 milyon para cezası ve resmi bir kayıt şirketi kaldırıldı.
Karar Omda ‘ Exchange tarafından Merkez Bankası Kanununun birden çok ihlali ile ilgili düzenlemeleri ortaya CBUAE sınavları izler.
Bu önlemler, Merkez Bankası Decretal Federal Yasa ve Finans Kurumları ve Faaliyetleri, eklerine dahil olmak üzere Organizasyonu doğrultusunda alındı.
CBUAE, denetim ve düzenleme yetkisi aracılığıyla tüm döviz bürolarının, sahiplerinin ve personelinin BAE yasalarına ve düzenlemelerine tam olarak uymasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu BAE mali sistemin saydamlık, mali işlemlerde bütünlüğü ve istikrarına korumaya yardımcı olur.
Bu yılın başlarında, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası da Dh10 büyük bir para cezası verdi.Başka bir exchange evi 7 milyon.
Bu mali yaptırım exchange evi AML/CFT politikaları ve prosedürleri ile uyum sağlamayan yetkilisi bulunan sonra konuldu.
Yetkililer ülkede faaliyet göstermekte olan Al Nahdi satım, lisansı iptal edilen ve Kayıt dışı adını vurdu.
Lisans iptal Exchange Evi tarafından önemli arızaları kara Para Aklamayı önleme uymak, Terör ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanı ile Mücadele ortaya CBUAE muayenesi bulgularına dayanıyordu ve Yaptırımlar çerçevesinde.
