BAE Merkez Bankası (CBUAE), kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı (AML / CFT) düzenlemelerine uymadığı için ülkede faaliyet gösteren bir döviz bürosuna 2 milyon Dh’lik mali ceza uyguladı.
Para cezası, Decretal Federal Kanununun 137. Maddesi uyarınca verildi. (14) BAE’deki Merkez Bankası ve finans kurumlarının düzenlenmesini yöneten 2018’in.
Ceza, döviz bürosunun gerekli AML / CFT politika ve prosedürlerine bağlılığındaki eksiklikleri ortaya çıkaran CBUAE tarafından yürütülen bir soruşturmayı takip ediyor.
CBUAE, BAE’nin finansal sisteminin şeffaflığını ve bütünlüğünü korumaya olan bağlılığını yineledi. Düzenleyici rolü sayesinde banka, tüm döviz bürolarının sahipleri ve personeli ile birlikte BAE yasalarına ve standartlarına tam olarak uymasını sağlar.
