BAE Merkez Bankası tarafından kara para aklama karşıtı yasalara uymadığı için bir bankaya 3 milyon Dhl’lik para cezası verildi.
Banka, sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen kurallara uymadı. (20) 2018’in kara para Aklama ile Mücadele ve Terörizmin ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele ve değişiklikleriyle ilgili olarak Perşembe günü yaptığı açıklamada.
Yetkili, bankacılık sektörünün ve BAE finansal sisteminin şeffaflığını korumak için tüm bankaların ve çalışanlarının yerel yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlamak için çalıştığını söyledi.
