İcra Müdürlüğü (ED) 3 Ağustos Pazar günü yaptığı açıklamada, Hindistan mali suçlar Dairesi’nin Dubai merkezli bir ticaret terminaline bağlı önde gelen büyük bir planla bağlantılı olarak Axis Yatırım Fonu’ndan eski bir fon yöneticisini tutukladığını söyledi.
Hindistan’ın en büyük varlık yönetimi şirketlerinden biri olan Axis Yatırım Fonu’nun eski baş tüccarı Viresh Joshi, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında 2 Ağustos’ta tutuklandı. Özel bir mahkeme, 8 Ağustos’a kadar Ed’nin gözaltında kalmasına karar verdi.
Tutuklama, ED tarafından 1 ve 2 Ağustos’ta Hindistan genelinde Bombay, Delhi, Gurugram, Ludhiana, Ahmedabad, Bhuj, Bhavnagar ve Kalküta dahil olmak üzere birden fazla yeri hedef alan ülke çapında bir dizi baskının ardından geldi. Bu operasyonlar sırasında yetkililer, yatırım fonları, hisse senetleri ve yaklaşık 7,4 milyon Dh’lik banka bakiyeleri dahil olmak üzere suç geliri olduğundan şüphelenilen varlıkları dondurdu.
Axis Bank Grubu’nun bir parçası olan Axis Yatırım Fonu, hem perakende hem de kurumsal yatırımcılar için 85 milyar Dh’nin üzerinde varlığı yönetmektedir.
Ed’ye göre Joshi, önden çalıştırma olarak bilinen bir uygulama olan katır hesapları aracılığıyla önleyici işlemler yapmak için 2018 ile 2021 arasındaki gizli işlem verilerini kötüye kullandı. İddiaya göre bu kamuya açık olmayan bilgileri Dubai’deki bir ticaret terminaline erişimi olan brokerlerle paylaştı ve talimatlarına göre işlem yapmalarını ve nakit olarak komisyon ödemelerini sağladı.
Daha önceki bir basın açıklamasında ED, biri Dubai’de yerleşik olmak üzere iki denizaşırı kuruluşun zimmete geçirilen fonlar kullanılarak kurulduğunu belirtti. ED, gelirlerin Birleşik Krallık’ta taşınmaz mülkler elde etmek ve Hindistan’da sabit mevduat ve yatırımlar oluşturmak için kullanıldığı iddia edildi.
GQuant Investech’in kurucusu kıdemli Dubai merkezli yatırımcı Shankar Sharma, davanın sonuçlanacağını umduğunu söyledi. Sharma Khaleej Times‘a verdiği demeçte, ”Piyasa bütünlüğü, bu tür ihlallerin ne kadar kararlı bir şekilde ele alındığına bağlı.” dedi.
Önden çalıştırma, tüccarların kişisel kazanç için büyük müşteri işlemleriyle ilgili önceden bilgi sahibi oldukları yasadışı bir piyasa uygulamasıdır. Yatırımcı güveninin ciddi bir ihlali olarak kabul edilir ve Hindistan menkul kıymetler yasası uyarınca yasaklanmıştır.
