BAE Başsavcısı Dr. Hamad Saif Al Shamsi, çeşitli Arap milletlerinden 15 kişinin, bazıları gözaltında tutulanlar ve tutuklanmaları için verilen emirlerle kaçak olan diğerleri de dahil olmak üzere ceza mahkemesine sevk edilmesini emretti.
İddianamede sahtecilik, kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan 12 şirket de yer alıyor.
Federal Vergi Kaçakçılığı Suçları Savcılığı tarafından Başsavcının doğrudan gözetimi altında yürütülen soruşturmalar, sanıkların Ekonomi Bakanlığı, ticaret odaları, gümrük makamlarına atfedilen resmi belgeleri tahrif ettikleri için dolandırıcılık yapmak için bir suç çetesi oluşturduklarını ortaya çıkardı. ve diğer kuruluşlar.
Bu sahte belgeler, suç planları için kurdukları şirketleri kullanarak haksız yere satın aldıklarını, KDV ödediklerini ve yurtdışına ihraç ettiklerini iddia ettikleri hayali mallar üzerinden katma değer vergisi (KDV) iadelerini yasa dışı bir şekilde talep etmelerini sağladı.
Sanıklar ayrıca, Federal Vergi Dairesi’ne havale edilmesi gereken ithalatta KDV tutarlarını kötüye kullandılar.
Sanıklar tarafından suistimal edilen toplam tutar 107 milyon Dh’yi aştı. Sanıklar ayrıca kara para aklama faaliyetleri yoluyla yasadışı gelirlerin kaynağını gizledi ve gizledi.
- BAE, Mali Eylem Görev Gücü'nün Avrupa-Asya Grubunun gözlemci üyesi oldu
- Dubai, büyük ikramiyeler toplayan bankacıyı nasıl yakaladı? '' kara para aklama taktiklerinden
- BAE, 2023 yılında şüpheli finansal faaliyetlerle bağlantılı 2 milyar Dh’nin üzerinde varlığa el koydu
