Arap Emarat Al Youm gazetesinin Cuma günkü haberine göre, bir BAE mahkemesi, halk arasında “Ebu Sabah” olarak bilinen Hintli işadamı bss’yi ve diğer birkaç kişiyi organize bir suç grubunu içeren büyük bir kara para aklama davasındaki rollerinden dolayı beş yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme ayrıca her sanığa 500.000 Dh’lik bir para cezası verdi, cezayı çektikten sonra sınır dışı edilmelerini emretti ve bilgisayar, cep telefonu ve ele geçirilen diğer eşyalarla birlikte 150 milyon Dh’lik yasadışı kazançlara el koydu.
Mahkeme, sanıkları, fonların kökenini ve hareketini gizlemek için karmaşık yöntemler kullanarak suç faaliyetleriyle elde edilen büyük miktarda parayı aklamaktan suçlu buldu.
Raporda, kararın sanıkların sahte şirketler ve şüpheli banka havaleleri kullanarak sofistike bir kara para aklama operasyonu kurduklarını ortaya koyan bir soruşturmanın ardından geldiği belirtildi. Sanık, yasadışı yollardan elde edildiğinden şüphelenilen varlıkları gizlemek veya bulundurmakla ve örgütlü bir grup aracılığıyla kara para aklama çetesi yürütmekle suçlandı.
Dubai Polisi davayı geçen yıl Aralık ayında Savcılığa havale etmişti. Konu, duruşmaların başladığı ve dünkü (Perşembe) kararla sonuçlandığı Ocak ayında Ağır Ceza Mahkemesine devredildi. Dava şimdi daha ileri işlemler için Temyiz Mahkemesine taşındı.
Hüküm Giyenler arasında gıyaben yargılanan kişiler ve üç şirket de dahil olmak üzere mahkemeye çıkan diğerleri var. Tüzel kişilerin her birine 50 milyon Dh para cezası verildi. Yetkililer ayrıca mali kayıtlar, mobil cihazlar ve elektronik cihazlar da dahil olmak üzere tüm suç gelirlerine ve kanıtlarına el konulmasını emretti.
Araştırmacılar, yerli ve yabancı ortaklarla bağlantılı geniş bir finansal faaliyet ağı ortaya çıkardılar. Sanığın, yasadışı fonların kökenini gizlemek için hayali ortaklıklar ve cephe şirketleri kullandığı iddia ediliyor.
