BAE Merkez Bankası (CBUAE), kara para aklama ile mücadele ve terörizm ve yasadışı örgütlerin finansmanıyla mücadele ile ilgili politika ve prosedürlere uymadığı için ülkede faaliyet gösteren bir bankaya mali yaptırım uyguladı.
CBUAE tarafından yapılan bir incelemenin bulguları değerlendirildikten sonra mali ceza uygulanmıştır.
Ceza, sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararnamenin (14) maddesi uyarınca verilir. (20) kara para Aklama ile Mücadele ve Terörizmin ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele ve değişiklikleri ve değişiklikleri hakkında 2018 tarihli.
Denetleme ve düzenleme yetkileri aracılığıyla CBUAE, tüm bankaların ve personelinin, bankacılık sektörünün ve BAE finansal sisteminin şeffaflığını ve bütünlüğünü korumak için CBUAE tarafından kabul edilen BAE yasalarına, düzenlemelerine ve standartlarına uymasını sağlamak için çalışır.
