BAE Merkez Bankası (CBUAE), kara para aklamayla mücadele (AML) ve terörle mücadele finansmanı düzenlemelerinin büyük ihlallerini ortaya çıkardıktan sonra bir döviz bürosuna ağır bir 200 milyon Dhl’lik para cezası verdi.
Bir şube müdürüne ayrıca 500.000 Dhl’lik para cezası verildi ve ülkedeki lisanslı finans kurumlarında herhangi bir rol oynaması kalıcı olarak yasaklandı.
Cezalar, Decretal Federal Kanununun 137. Maddesi uyarınca verildi. (14) Merkez Bankası ve Finansal Kurum ve Faaliyetlerin Organizasyonu ile değişikliklerine ilişkin 2018 tarihli.
Eylem, döviz Bürosu’nun AML çerçevesi ve ilgili yükümlülükleri dahilinde ciddi uyum başarısızlıklarını ortaya çıkaran CBUAE tarafından yapılan kapsamlı incelemelerin ardından geldi.
Merkez Bankası, tüm döviz bürolarının, sahiplerinin ve çalışanlarının BAE yasalarına ve CBUAE düzenlemelerine tam olarak uyması gerektiğini belirterek finans sektöründe şeffaflığı ve bütünlüğü uygulama taahhüdünü yineledi.
CBUAE, denetim ve düzenleyici yetkileri aracılığıyla, yetkililer tarafından belirlenen düzenlemeleri ve standartları sağlamaya çalışır.
