adgm’nin Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu (FSRA), 2017 Ortak Raporlama Standardı Yönetmeliklerine ve / veya 2022 Yabancı Hesap Vergisi Uyum Yönetmeliklerine uymadığı için toplam 23 şirkete 610.000 Dh’ye ceza verdi.
CRS ve FATCA uyum politikalarının ihlallerinden bazıları, risk değerlendirmelerinin yapılmaması, durum tespiti prosedürlerine uyulmaması, gerekli yıllık bilgi beyannamelerinin sunulması ve geçerli kendi kendini sertifikalandırma formlarının alınmasını içeriyordu.
Yönetmelikler, raporlama kuruluşlarının uluslararası vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yardımcı olmak için yabancı hesap sahipleri hakkında bilgi toplamasını ve raporlamasını gerektiren uluslararası çerçeveler uygulamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından girilen hükümetler arası düzenlemelerin temeli, yargı bölgeleri arasında finansal hesap verilerinin otomatik olarak değiştirilmesini kolaylaştırarak küresel vergi şeffaflığını artırmaktadır.
