Bir BAE otoritesi, BAE’de faaliyet gösteren yabancı bankaların iki şubesine, birinci banka için 10.600.000 Dh’ye ve ikinci banka için 7.500.000 Dh’ye (14) sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararnamenin. (20) Kara Para Aklama ile Mücadele ve Terörizm ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele Hakkında 2018.
Mali yaptırımlar, Kara Para Aklama ile Mücadele ve Terörizmin ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele çerçevesine ve ilgili düzenlemelere uyulmamasının ihlallerini ve başarısızlıklarını ortaya koyan CBUAE tarafından yapılan incelemelerin bulgularına dayanarak uygulandı.
CBUAE, denetim ve düzenleyici yetkileri aracılığıyla, tüm bankaların ve personelinin, finansal işlemlerin şeffaflığını ve bütünlüğünü korumak ve BAE finansal sistemini korumak için CBUAE tarafından belirlenen BAE yasalarına, düzenlemelerine ve standartlarına uymasını sağlamaya çalışır.
