BAE Merkez Bankası (CBUAE), BAE’de faaliyet gösteren yabancı banka şubesine, sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararnamenin (14) maddesi uyarınca 5.900.000 mali yaptırım uygulamıştır. (20) kara Para Aklama ile Mücadele ve Terörizmin ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele ve değişiklikleri hakkında 2018 tarihli.
Mali yaptırım, Bankanın Kara Para Aklama ile Mücadele ve Terörizmin ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele çerçevesine ve ilgili düzenlemelere uymadığını ortaya koyan bir TBÜA incelemesine dayanmaktadır.
CBUAE, denetim ve düzenleyici yetkileri aracılığıyla, tüm bankaların ve personelinin, finansal işlemlerin şeffaflığını ve bütünlüğünü korumak ve BAE finansal sistemini korumak için CBUAE tarafından belirlenen BAE yasalarına, düzenlemelerine ve standartlarına uymasını sağlamaya çalışır.
