Menkul Kıymetler ve Emtialar Kurumu (SCA), yatırımcılara onay almadan faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kişi ve Dubai merkezli bir şirketle işlem yapmamaları konusunda yeni bir uyarı yayınladı.
Düzenleyici, web sitesinde yayınlanan bir bildiride, Thoufeek Raja Abdul Majeeth’in kendi denetimi altındaki faaliyetleri yürütmek için lisanslı veya yetkili olmadığını söyledi. Açıklamada, ”SCA, bu konuda kendisiyle yapılan herhangi bir işlem veya işlem için hiçbir sorumluluk kabul etmiyor” dedi.
SCA ayrıca halkı Dubai merkezli bir firma olan FX GLOBE Marketing Management’a karşı uyararak, düzenlenmiş finansal faaliyetler yürütme veya ilgili hizmetleri sağlama yetkisinin olmadığını vurguladı.
Yetkili, yatırımcıları para transfer etmeden veya anlaşmalar yapmadan önce herhangi bir işletmenin lisans durumunu doğrulamaya çağırdı ve lisanssız operatörlerle yapılan işlemlerin onları sahtekarlığa karşı savunmasız bırakabileceği konusunda uyardı. Hareket, sca’nın yatırımcıları korumak ve finansal piyasaların bütünlüğünü korumak için 2000 tarihli 4 sayılı Federal Yasa kapsamındaki görevine uygundur.
Bu, düzenleyici tarafından yayınlanan bir dizi tavsiyenin sonuncusudur. 17 Temmuz’da SCA, halkı hiçbiri BAE’de faaliyet gösterme lisansı olmayan Sigma-One Capital, Sigma Wealth World Financial ve Sigma One Cap Pazarlama Hizmetleriyle etkileşime girmeye karşı uyardı.
Uyarılar, bir dizi Khaleej Times kabuk firmaları, sahte ofisler ve açık deniz kayıtları aracılığıyla faaliyet gösteren bu tür kuruluşların BAE sakinlerini agresif soğuk çağrılar ve yanıltıcı ticaret panoları aracılığıyla binlerce dirhem aktarmaya nasıl sürüklediğini ortaya çıkaran soruşturma raporları.
