Yatırım yapmak için ticaret uygulamaları kullanıyor musunuz? Kullandığınız uygulamanın yasa dışı olduğu ortaya çıkarsa, BAE’deki kara para aklamayı önleme (AML) yasaları uyarınca rezerve edilme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
Ülkedeki Menkul Kıymetler ve Emtialar Kurumu (SCA), yatırımcılara ticaret uygulamalarını kullanırken dikkatli olmalarını isteyen bir uyarı yayınladı. Bazı uygulamalar lisanssız firmalara aittir ve sizi yasal sorumluluğa maruz bırakabilir. Ticaret uygulamalarını yasa dışı amaçlarla kullanırsanız, AML yasalarını ihlal etmiş de bulunabilirsiniz.
Gayri meşru uygulamalar nasıl tespit edilir
Otorite, yatırımcıların işlem platformlarını kullanırken dikkat etmesi gereken bazı kırmızı bayrakları paylaştı:- sca’nın resmi web sitesinde veya diğer uluslararası düzenleyici kurumlarda bulunmayan uygulamalara güvenilmemelidir ve başın belaya girdi.çok az riskle veya hiç risk almadan size yüksek kar garanti eden platformlar gayri meşru olma eğilimindedir.
- Şirket adı, adresi veya iletişim bilgileri açıkça listelenmemişse, bu hileli davranışı gösterir.
- BAE dışında uygun lisans veya kayıt olmadan çalışan uygulamalar da büyük bir kırmızı bayraktır.
- Kurumsal bir hesap yerine bireysel kişisel hesaplara para aktarmanız istenirse, bu durum alarm vermelidir.Yetkili, yatırımcıları yalnızca resmi platformları kullanmaya, lisansları doğrulamaya ve şüpheli uygulamaları derhal bildirmeye çağırdı.
