Hindistan Yüksek Mahkemesi, Heera Group’un genel müdürü Nowhera Shaik’e 10,57 milyon Dh’yi (25 Rs crore) yatırımcılara iade etmesi veya hapse girmesi için üç ay süre verdi.
Ponzi tarzı devasa bir altın yatırım planı yürütmekle suçlanan Shaik’in, 2.36 milyar Dh’den (5.600 crore Rs) 100.000’den fazla yatırımcıyı dolandırdığı iddia ediliyor. Bunların arasında, kazançlı aylık ödemeler ve yüksek temettü vaatleriyle birikimlerini Heera Gold’a akıtan yüzlerce BAE yatırımcısı vardı.
Çarşamba günü yapılan bir duruşmada Yüksek Mahkeme, ülkenin İcra Müdürlüğüne (ED), belirtilen tutarı son teslim tarihi içinde iade etmemesi durumunda Shaik’i gözaltına almasını emretti. Mahkeme, ödemeyi yapması için daha fazla zaman verildiği 11 Kasım 2024’ten bu yana mahkeme kararlarına defalarca karşı çıktığını söyledi.
“Son bir fırsat olarak, sanığın üç ay içinde 250 milyon Rupi (10,57 milyon Rupi) yatırmasını öneriyoruz. Başarısız olursa kefaleti otomatik olarak iptal edilecek ve hapse geri gönderilecek ”dedi.
Heera Grubu, Hindistan ve Orta Doğu’da agresif bir şekilde yüksek getirili yatırım planları pazarladı. BAE’de şirket, Heera Gold’a yapılan 100.000 Dh’lik bir yatırımın, bir yıllık kilitlenme süresiyle aylık ödemelerde 3.250 Dh’lik bir getiri sağlayacağını iddia etti.
Heera Textiles ve Heera Foodex gibi diğer planlar, iki yıllık bir kilitlenme ile 15.000 Dh’den başlayan mevduatlarda yıllık yüzde 65 ila 80 getiri sözü verdi. Birçok yatırımcı, getirilerin garanti edildiğine inanarak kredi bile aldı.
Ancak 2018’de ödemeler durdu ve şirket çöktü. Shaik tutuklandı ve birçok BAE yatırımcısını mali çöküntü içinde bıraktı. Çaresiz kurbanlar, Heera’nın Jumeirah Gölü Kulelerindeki operasyonlarını ve Ras Al Khaimah ve Sharjah’daki depolarını bulmaya çalıştı, ancak hiçbir şey bulamadı. Shaik’in avukatı kıdemli avukat Kapil Sibal, mahkeme kararıyla geri ödeme yapacak parasının olmadığını savundu.
Bununla birlikte, ED, mülklerinin birçoğunun zaten eklenmiş olduğuna karşı çıktı, ancak hukuk ekibi, açık artırmaya çıkarılabilecek varlıkları listelemesi istendiğinde bunları ifşa edemedi. Shaik, Telangana’da ikisi şimdi satılacak olan sadece üç mülkün ayrıntılarını verdi.
Bu arada, Ciddi Dolandırıcılık Soruşturma Ofisi (SFIO), Hindistan genelinde Shaik aleyhine açılan çok sayıda İlk Bilgi Raporu (FIRs) ile davayı soruşturmaya devam ediyor. Telangana, Andra Pradeş, Maharashtra, Karnataka ve Delhi’de davalar beklemede.
Heera Gold başlangıçta yüzde 36’ya varan temettü ödeyerek yatırımcı güvenini güçlendirdi, ancak ödemeler 2018’de durduğunda şikayetler su bastı. Shaik o yılın Ekim ayında tutuklandı ve o zamandan beri yatırımcılar fonlarını geri almak için savaşırken yasal işlemler uzadı.
