Dubai ofisini boşalttıktan, web sitesini kapattıktan ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamadığı için lisansını yenileyemedikten sonra dolandırıcılık şüphesiyle polis soruşturmasıyla karşı karşıya kalan Birleşik Krallık varlık yönetimi firmasındaki BAE merkezli yatırımcılar için umutlar azalıyor.
Şirketin ruhsatlandırıldığı Dubai Çoklu Emtia Merkezi (DMCC), Khaleej Times’a yaptığı açıklamada şunları doğruladı: “Söz konusu şirket, dmcc’nin açık uyumluluk gereksinimlerini karşılamadı ve bu nedenle şu anda lisanslarını yenileyemeyecekti. DMCC ayrıca şirketin DMCC bölgesindeki ofisini boşalttığını da anlıyor.”
Dubai ofisini 2023’te açan Yetmiş Dokuzuncu Grup, Londra Şehri Polisi tarafından dolandırıcılık şüphesiyle soruşturuluyor ve Birleşik Krallık’ta yönetime alındı.
Şirket, Birleşik Krallık mülklerine karşı güvence altına alınmış yapılandırılmış kredi notları sattı ve yatırımcılara yıllık yüzde 15 ila 18 getiri vaat etti. Yatırımcı fonlarının sıkıntılı mülkleri satın almak, yenilemek ve ödeme yapmak için kar amacıyla satmak için kullanıldığını iddia etti.
Firma, müfettişlerle işbirliği yaptığını ve adli muhasebecilerle bir iş incelemesi üzerinde çalıştığını söyleyerek herhangi bir yanlışı reddetti. 79. Grubun bir temsilcisi Khaleej Times’a şunları söyledi: “İngiltere’de şu anda devam eden mahkeme işlemleri var, bu yüzden fazla bir şey söyleyemeyiz, ancak lisansları mümkün olan en kısa sürede yenilemek istiyoruz.”
Grup, yeniden yapılandırmaya çalışırken bir moratoryumu gerekçe göstererek ödemeleri bu yılın başlarında askıya aldı. Kaç yatırımcının etkilendiği belli değil, ancak bazı hesaplar bu sayının 3.000’i geçebileceğini ve 200 milyon sterlinin üzerinde tehlikede olduğunu öne sürüyor. Northumberland’daki eski bir hastane ve Warrington’daki ofisler de dahil olmak üzere varlıklar satışa çıkarıldı.
BAE merkezli birkaç yatırımcı, Khaleej Times’a fonları hakkında karanlıkta kaldıklarını söyledi. 200.000 Dh’ye yatırım yapan bir Abu Dabi sakini, “Aylar önce ödemelerin duraklatıldığını belirten bir e-posta aldık, ancak o zamandan beri netlik veya açıklama yapılmadı.”
Dubai’de 360.000 Dh’ye yatırım yapan eski bir İngiliz gurbetçi, başlangıçta durmadan önce üç ödeme aldığını söyledi. “Şubat ayında yeniden yatırım yapmayı bile düşündüm ama sonra baskın oldu. O zamandan beri şirketten net bir yanıt gelmedi “dedi.
Belirsiz iyileşme
Londra Şehri Polisi, soruşturmanın bir parçası olarak bu yılın başlarında Merseyside’da dört kişiyi tutukladı ve daha sonra kefaletle serbest bıraktı. Güç, yatırımcıları Büyük Olay Kamu Portalı aracılığıyla rapor vermeye çağırdı.Finansal uzmanlar, ne zaman ve nasıl ödeme yaptıklarına bağlı olarak yalnızca bazı yatırımcıların Birleşik Krallık tazminat programlarına hak kazanabileceğini söylüyor. Avukatlar, İNGİLTERE yasalarına göre altı yıllık sınırlama saati çoktan geçtiğinden, taleplerin hızlı bir şekilde sunulması gerektiği konusunda uyarıyorlar.
800.000 Dh’ye yatırım yapan Dubai merkezli bir sağlık uzmanı, dünyanın dört bir yanından bir grup yatırımcının parçası olduğunu söyledi. “Çok fazla faaliyet var ve İNGİLTERE merkezli bazı yatırımcıların davayı en yüksek otoriteyle tırmandırmaya yönelik çabaları devam ediyor. Bana gelince, ben sadece sessiz bir seyirciyim çünkü umut etmekten başka yapabileceğimiz pek bir şey yok.”
İNGİLTERE Finansmanı, bankaları, polis soruşturması tamamlanana kadar dolandırıcılık tazminat planları kapsamındaki geri ödeme taleplerini dondurmaya yönlendirdi ve mağdurları daha fazla belirsizlik içinde bıraktı.
Öte yandan, Borç ve iflas çözümleri sunan İNGİLTERE merkezli bir danışmanlık şirketi olan İflas ve Hukuk, 2023 yılında 79. grupla ilgili alarmı artırdığını söyledi.”Yatırımcıları, kaygan markalaşma ve yüksek getirili vaatlerin altında, hesap verebilirliği geciktirmek, saptırmak ve reddetmek için inşa edilmiş bir yapı olduğu konusunda uyardık. Şimdi maske kaydı. Yatırımcı ödemelerinin dondurulması, polisin tutuklanması ve yöneticilerin borç verene danışılmadan atanması ile açık: bu artık kötü bir performans meselesi değil — tam anlamıyla bir çöküş.”
