Yüzlerce BAE sakinini büyük kayıplarla karşı karşıya bırakan BlueChip yatırım dolandırıcılığını araştıran Hintli araştırmacılar, 4 Şubat Çarşamba günü mahkemeye çıkarak kurucu Ravindra Nath Soni’nin en az bir hafta daha gözaltında tutulmasını isteyecekler. Polis, iddia edilen dolandırıcılıkla bağlantılı kripto para cüzdanlarını ve gizli varlıkları izleme çabalarını yoğunlaştırdıklarını söylüyor.
Özel Soruşturma Ekibine (SIT) başkanlık eden Kanpur Ek Polis Komiser Yardımcısı Anjali Vishwakarma, Khaleej Times’a polisin Soni’nin cep telefonunun adli görüntülemesini gerçekleştirdiğini ve mülklerin ayrıntıları da dahil olmak üzere yaklaşık 22 GB veriyi kurtardığını söyledi. banka hesapları ve şüpheli kripto faaliyeti.
Telefonda, ”Varlıklar, finansal hesaplar ve kripto para birimi ile ilgili izlerle ilgili kanıtlar da dahil olmak üzere telefondan önemli dijital materyalleri kurtardık” dedi.
Araştırmacılar, para izini haritalamak için çok önemli olduğuna inanılan cüzdan ekran görüntülerini, işlem kayıtlarını ve şifreli iletişimleri analiz ettikçe, SIT şimdi Soni’yi daha fazla sorgulamak için genişletilmiş velayet istiyor.
Vishwakarma, ”Bu işlemlerin ardındaki tam niyet ve yapıyı anlamak için onu ayrıntılı olarak sorgulamamız gerekiyor” dedi ve Soni’nin yanlış yapmayı reddetmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Araştırmacılar ayrıca analiz sırasında, genişleyen sınır ötesi soruşturmanın bir parçası olarak şu anda doğrulanan birkaç yeni telefon numarası belirlediler.
Vishwakarma, şu ana kadar 24 vakanın kaydedildiğini ve birçoğunun son aylarda Hindistan’a beyanlarını resmi olarak kaydetmek için seyahat eden BAE merkezli yatırımcılar tarafından başlatıldığını söyledi.
Bur Dubai dışında faaliyet gösteren BlueChip, ödemelerin durduğu ve ofisinin bir gecede kapandığı Mart 2024’te aniden çökmeden önce yatırımcılara ayda yaklaşık yüzde üç getiri sözü verdi.
Şirketin aniden kapandığını bildiren ilk kişi Khaleej Times oldu. Sonraki bulgular, Soni’nin kaybolmadan sadece birkaç gün önce bilinmeyen bir kripto para cüzdanına 41,35 milyon dolar transfer ettiğini ortaya çıkardı – bu işlem artık soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Müfettişler ve Hindistan basında çıkan haberlerde, dolandırıcılığın ölçeğinin şu anda yaklaşık 1.500 Rupi veya yaklaşık 612 milyon Rupi olduğu tahmin ediliyor, ancak polis, küresel olarak daha fazla şikayetçi ortaya çıktıkça bu rakamın daha da artabileceğini söylüyor.
Soni, Kanpur Polisinin kuzey Hindistan’ın Himalaya eteklerindeki Dehradun’daki sığınağından verilen bir yiyecek dağıtım emrini takip etmesinin ardından geçen yıl 30 Kasım’da tutuklandı.
Vishwakarma, eksik fonların izlenmesi ve denizaşırı bağlantıların belirlenmesi için genişletilmiş velayet ve dijital doğrulamanın çok önemli olacağını söyledi.
