Hindistan polisi, BlueChip yatırım dolandırıcılığının kurbanlarını, sahte avukatların ve kendine özgü kurtarma ajanlarının kayıp paralarını geri almak isteyen çaresiz yatırımcıları sömürme girişimlerini ortaya çıkardıktan sonra “son derece temkinli” olmaları konusunda uyardı.
Milyonlarca dolarlık sahtekarlığı araştıran Özel Soruşturma Ekibine (SIT) başkanlık eden Ek Polis Komiser Yardımcısı (ADCP) Anjali Vishwakarma ile konuşan Khaleej Times, Hindistan’da “şüpheli kimlik bilgilerine” sahip kişilerin mağdurlara yaklaştıklarını iddia ederek peşin ödemeler karşılığında geri ödemeleri hızlandırabilir veya mahkeme kararıyla geri kazanımları güvence altına alabilir.
Vishwakarma, ”Bu insanların polisi veya herhangi bir mahkemeyi temsil etme yetkisi yok” dedi. “Hatta bazıları üst düzey Hintli polis memurlarıyla fotoğrafların meşru görünmesi için poz veriyor. Kurbanlar, paralarını geri alabileceklerini iddia eden hiç kimseye para vermemelidir.”
SIT’NİN, BlueChip kurbanlarının donmuş varlıklara veya gizli vaka güncellemelerine erişim sözü verildikten sonra bu tür bireylere ödeme yaptığı davalarla zaten karşılaştığını söyledi. “İnsanları kimlik bilgilerini doğrudan polisle doğrulamaya çağırıyoruz. Kısayol sunan kimseye güvenmeyin “diye ekledi.
Uyarı, daha önce Khaleej Times tarafından Aralık 2024’te Dubai’deki bir grup BlueChip kurbanının Interpol, CID ve Dubai Mahkemelerinden olduğunu iddia eden erkekler tarafından aldatıldığı bildirilen benzer bir dolandırıcılık dalgasını yansıtıyor. Bu sahtekarlar, yakın ödemeler vaat ederek aşamalı toplantılar yaptılar, sahte yasal belgeler çıkardılar ve yatırımcılardan 3 milyon Dh’nin üzerinde dirhem çıkardılar.
Vishwakarma, en son taklitçilerin Bluechip’in kurucusu Ravindra Nath Soni’nin tutuklanmasının ardından Hindistan ve BAE’de giderek artan sayıda şikayetten yararlanıyor gibi göründüğünü söyledi.
Çek temerrütleri ve yatırımcı şikayetleri nedeniyle Dubai’de de aranan Soni, polisin Dehradun sığınağına bir yemek dağıtım emri çıkarmasının ardından 30 Kasım’da tutuklandı. Şu anda tutuklu ve gözaltında sorgulanıyor.
Sorgulama sırasında polis, Soni’nin “ailesini beslemek için bir kachodi (Hint atıştırmalığı) dükkanı işlettiğini” iddia ederek operasyonlarını küçümsemeye çalıştığını söyledi — araştırmacılar ve mağdurlar tarafından reddedilen bir açıklama.Kanpur Polisine göre, SIT şu anda Hindistan ve BAE’de dolandırıcılıkla bağlantılı olduğuna inanılan birden fazla varlığın izini sürdü.
Polis ayrıca, şirketin halka açık stratejisine yönelik devam eden soruşturmanın bir parçası olarak Bollywood oyuncusu Sonu Sood ve güreşçi The Great Khali de dahil olmak üzere BlueChip promosyonlarıyla bağlantılı birden fazla kişiye bildirimde bulundu. Memurlar, bu tür bildirimlerin yanlışlık anlamına gelmediğini ve standart soruşturma prosedürünün bir parçası olduğunu vurguladılar.
Vishwakarma, hem Hindistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağdurlara yönelik uyarısını yineledi: “Lütfen hızlı iyileşme sunan hiç kimsenin kurbanı olmayın. Bizimle doğrulamadan para transfer etmeyin, belge imzalamayın ve kişisel bilgileri paylaşmayın. İnsanlara tekrar yaklaşıldığına dair şikayetler alıyoruz. Herkesi uyanık olmaya çağırıyoruz.”
