Hint polisi Salı günü yaptığı açıklamada, Bollywood oyuncusu Sonu Sood ve eski WWE güreşçisi The Great Khali’nin milyonlarca dolarlık BlueChip yatırım dolandırıcılığına çağrıldığını doğruladı.
Mahkeme celbi, soruşturmacıların çöküşü ilk olarak Khaleej Times tarafından bildirilen Dubai merkezli şirket hakkındaki soruşturmalarını derinleştirmesiyle geldi.
Ek Polis Komiser Yardımcısı (ADCP) Anjali Vishwakarma liderliğindeki altı üyeli Özel Soruşturma Ekibi (SIT), iki ünlünün ifadelerini kaydetmelerini gerektiren resmi bildirimler yayınladı.
Khaleej Times ile konuşan Vishwakarma, “Evet, bu doğru. Sonu Sood ve Khali soruşturmaya katılmak üzere çağrıldı.”
Sood, polisle temasa geçtiğini doğruladı. “Tamamen işbirliği yapacağım. BlueChip ile yatırım yapmadım. Görünüş için bana hala borçlular, bu yüzden ben de kurbanım ”dedi Khaleej Times.
Polis, şirketin Temmuz 2022’de Dubai’deki beş yıldızlı bir otelde BlueChip Jetonunu piyasaya sürmesi de dahil olmak üzere Bluechip’in yüksek profilli tanıtım stratejisini araştırdıklarını söyledi. Etkinliğe Sood, Büyük Khali (gerçek adı Dalip Singh Rana) ve eski Hint kriket kaptanı katıldı.
Kanpur Polis Komiseri Raghuveer Lal Singh herhangi bir kişiye doğrudan isim vermedi, ancak birkaç ünlü bildiriminin yayınlandığını söyledi.
“Birkaç ünlü çağrıldı. Yakında her şey netleşecek ”dedi.
Araştırmacılar, amacın herhangi bir ünlünün Bluechip’i resmi olarak onaylayıp onaylamadığını, sözleşme kapsamında görünüp görünmediğini veya şirketin mali iddiaları hakkında bilgi sahibi olup olmadığını belirlemek olduğunu söyledi.
Aldatmaca nasıl çalıştıBlueChip, Dubai’de kendisini aylık yüzde 3 getiri sunan meşru bir servet geliştirme platformu olarak pazarladı. Bur Dubai’de bir ofisi vardı ve şirketi yükselen bir finansal güç merkezi olarak öngören ödüller düzenledi. Operasyon, ödemeler 2024’ün başlarında aniden duruncaya kadar cilalı ve güvenilir görünüyordu.
Ofis bir gecede terk edildi, çekler geri döndü ve BAE’deki yüzlerce yatırımcı şirketin ortadan kaybolduğunu keşfetti.
Devam eden soruşturmanın bir parçası olarak memurlar, Soni’yi halka açık rakamlarla gösteren fotoğraf ve videoları inceliyorlar. Bunlar arasında Soni’nin Dubai ziyareti sırasında Sood ile poz verdiği bir fotoğraf ve Bluechip’in küçük bir kutlama sırasında Sood’un Soni pastasını beslediği görülen Bur Dubai ofisinden ayrı bir video yer alıyor.
Polis, bu tür görüntülerin yalnızca Bluechip’in halka açık stratejisini anlamak için gözden geçirildiğini ve herhangi bir ünlünün yanlış yaptığına dair kanıt oluşturmadığını vurguladı.
Singh, Soni’nin Dubai’de ödül toplayan, etkinliklere ev sahipliği yapan ve kendisini bir gençlik simgesi olarak sunmak için tanınmış kişiliklerle çevreleyen ayrıntılı bir kamusal imaj geliştirdiğini söyledi. “Herhangi bir bireyin rolü, eğer varsa, ancak ifadeleri kaydedildikten sonra değerlendirilecektir” dedi.
Ödeme temerrütleri nedeniyle Dubai’de aranan Soni, Kanpur Polisinin tawa roti ve sebzeler için Dehradun’daki sığınağına kadar 18 aylık bir aramayı sona erdiren bir gıda dağıtım emrini takip etmesinin ardından 30 Kasım’da tutuklandı. Şu anda altı günlük bir tutuklu. Memurlar, belgeleri, cihazları ve mali kayıtları kurtarmak için Yeni Delhi ve Dehradun’a götürüleceğini söyledi.
Komisyon Üyesi Singh, BlueChip yatırımcılarından 700’den fazla e-posta aldıklarını ve şu ana kadar Soni ile bağlantılı düzinelerce finansal temas noktası belirlediklerini söyledi. Bunlara Hindistan’daki 26 banka hesabı, sekiz kripto para cüzdanı ve dördü şu anda etkin olmayan yaklaşık 20 şirket dahildir.
Singh, polisin, hesabı “devam eden işlemlerle hala aktif olan Dubai merkezli eski bir BlueChip kadın çalışanı tarafından işletilen ABD’de kayıtlı bir firmayı da takip ettiğini söyledi.” Kendisine tebligatlar yapıldı. Khaleej Times kadınla iletişime geçmeye çalıştı ancak yanıt alamadı.
Singh’e göre, ön tahminler aldatmacayı yaklaşık 400 milyon Dh’ye yerleştiriyor ve daha fazla kurban ortaya çıktıkça miktarın artması bekleniyor. Bazı şikayetçiler de ünlülerin bağlantılarını iddia ettiler, SIT’NİN kapsamlı bir şekilde inceleneceğini iddia etti.
