Meşru bir gemi chandler’ı olarak poz veren bir Dubai şirketinin, milyonlarca dirhemlik bir aldatmaca gerçekleştirdiği ve BAE genelinde onlarca tedarikçinin, tarihli çekleri geri döndükten sonra kayıpları telafi etmeye çalıştığı iddia ediliyor.
Rak Denizcilik Hizmetleri, Deira’daki Al Maktoum Yolu üzerindeki Al Reem Kulesi’ndeki 604, 605 ve 606 numaralı ofislerden işletiliyordu.
Profesyonel görünümlü bir web sitesi ve gemi onarımı, imalat, ekipman kiralama ve insan gücü hizmetleri sunduğunu iddia eden belgelerle firma güvenilir görünüyordu. Ancak cephenin arkasında, şu anda tanıdık bir sahtekarlık gibi görünen bir şey çalışıyordu: küçük peşin ödemelerden sonra toplu siparişler vermek, ardından aidatlarını ödemeden önce ortadan kaybolmak.
Şirketin faaliyetlerini durdurduğuna ve ofislerini 10 Temmuz civarında, post-tarihli çeklerin çoğunun temizlenmesi planlanmasından sadece birkaç gün önce boşalttığına inanılıyor. Telefonları kapalı kaldığı için temsilcilerine ulaşılamadı.
Çalınan mallar eklektik bir karışım içeriyor: karidesler, tavuk, kuzu karkasları, çelik rulolar, dizüstü bilgisayarlar, iPhone’lar su ısıtıcıları, deterjan tozu, enerji içecekleri, baharatlar, mobilyalar ve 850’den fazla uluslararası uçak bileti.
Birden fazla tedarikçiye göre, kardeş endişeler Rak Impex Mal Toptancıları ve Rak Tesisi de operasyonda yer aldı. O zamandan beri her üç varlık da karanlığa gömüldü. Telefonlar kapatılır, ofisler kilitlenir ve depolar boşaltılır, bu da tüccarların cevaplar ve yasal başvuru için çabalamasına neden olur.
Khaleej Times tarafından incelenen paylaşılan bir Google Drive klasörü, toplam zararları 25 milyon Dh’yi aşan ödenmemiş aidat bildiren 95 şirketi listeler. Daha fazla tedarikçi ortaya çıktıkça son sayım çok daha yüksek olabilir.
Geçen ay 90.000 Dh değerinde 300 su ısıtıcısı teslim eden Dubai merkezli Ukraynalı tedarikçi Andrey Palukhin, ”Meşru olarak karşılaştılar” dedi. “Onların ofisini ziyaret ettik, Sharjah’daki depolarını inceledik ve her şeyin yukarıda olduğuna ikna olduk. Çekler teslimattan kısa bir süre sonra geri döndü.”
“Kayıptan kurtulacağız” diye ekledi. “Ama diğerleri o kadar şanslı olmayabilir.”
Dolandırıcılık, inşaat malzemeleri, elektronik, gıda malzemeleri ve seyahat gibi birçok sektördeki işletmeleri etkiledi.
857 uluslararası uçak bileti
Vista Maritime Travel genel müdürü Faizan, şirketinin yaklaşık 178.000 Dh değerinde 150 uluslararası uçak bileti ve ilgili otel rezervasyonu sattığını söyledi. “Daha sonra biletlerin üçüncü şahıslara satıldığını öğrendik.”
Anonimlik talebinde bulunan bir başka seyahat acentesi, 5 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında verilen 707 uçak bileti için 670.000 Dh’lik kayıp bildirdi.
Şirket müdürü, ”10.000 çalışanı olan bir holding olduklarını iddia ettiler ve personel ve müşteriler için biletlere ihtiyaçları olduğunu söylediler” dedi. “Ofislerini ziyaret ettim ve kurulumdan etkilendim. Ancak kredi limitlerini aştıklarında, patronlarının Muharrem döneminde iş yapmadığını ve ayın 10’undan sonra aidatları temize çıkaracağını söyleyerek ödemeleri ertelediler. Tabii ki, bu hiç olmadı. Bu büyük bir darbe.”
Daha sonra üç bilet sahibini, pasaportlardaki fotoğrafları kullanarak Rak Marine temsilcisi olarak poz veren kişilerle eşleştirdi. Bilgiler, gelişmeleri takip etmek için oluşturulan bir WhatsApp grubu aracılığıyla etkilenen diğer işletmelerle paylaşıldı.
Bazı tüccarlar bunun ilk kez hedef alınmadıklarını söylüyor. Rak Marine’e 159.000 Dh değerinde kablo tedarik eden Al Zareen Electrical’den Irshad Viruthambut Zacaria, Temmuz 2023’te ARS Electronics tarafından benzer bir aldatmaca nedeniyle 550.000 Dh’yi kaybettiğini söyledi.
“İki yılda iki kez vurulmak bizi bağladı” dedi.
Gıda tedarikçileri de etkilendi. Odessa Denizcilik Gemicileri, 2.000 kilogram karides, 900 kg tavuk, yağ ve çay poşeti dahil olmak üzere 220.000 Dh’lik mal sağladı. Genel Müdür Badhusha, üç çekin ilki bu hafta başlarında geri döndüğünde şüphelerin ortaya çıktığını söyledi.
“Onları aramayı denedik ama kimse açmadı. Al Awir’deki soğuk hava depolarına koştuk. Boştu. Sonra da kapatılan Sajja’daki depolarını ziyaret ettik. İşte o zaman dolandırıldığımızı anladık.”
Polis şikayeti
Bazı işletme sahipleri Al Muraqqabat Polis Karakoluna şikayette bulundular, ancak konuyu medeni bir anlaşmazlık olarak görmeleri tavsiye edildiğini söylediler. Çekleri henüz olgunlaşmamış olan diğerlerine ancak çekler geri döndükten sonra geri dönmeleri söylendi; Yasal bir formalite, bariz kırmızı bayraklara rağmen eylemi geciktirdiğini söylüyorlar.
Dizüstü bilgisayarlar ve iPhone’lar tedarik eden bir şirketin sahibi, ”Çeklerin tıpkı herkesinki gibi sıçrayacağını biliyoruz. Ancak bu gerçekleşene kadar şikayette bile bulunamayız” dedi.
Dh845.000 değerinde plaka ve rulo kaybeden Ajman merkezli bir çelik tedarikçisinin sahibi, ”Bu sadece bir ödeme sorunu değil, karmaşık bir sahtekarlık” dedi.
Güvenilirlik oluşturmak için şirket, sahte KDV sertifikaları ve uydurma denetim raporları dahil olmak üzere sahte belgeler sundu. Khaleej Times tarafından yapılan bir soruşturma, Rak Marine Services ile bağlantılı denetim firmasının daha önce benzer koşullar altında ortadan kaybolan diğer şirketler için finansal hazırladığını tespit etti. Dynamic Alliance Teknik Hizmetleri, Royal Luck Gıda Maddeleri ve Harbine Middle East Marine Hizmetleri, tarihli çeklere karşı mal aldıktan sonra temerrüde düştü.
Operasyon, teslimatları almak için birden fazla depo kullandı. O zamandan beri çoğu boşaltıldı. Bunun bir istisnası, Sharjah’daki Emirates Endüstri Şehri’nde hala forklift, gıda maddesi, endüstriyel kimyasallar ve diğer malzemeleri içeren 4.000 metrekarelik bir birimdir.
Aşağıdaki videoları izleyin:
Ev sahibi Shahrukh Shabbir, deponun yıllık 200.000 Dh’ye kiralandığını, ancak yalnızca 50.000 Dh’nin ilk üç aylık çekinin temizlendiğini söyledi.
“İkinci çek 26 Haziran’da ödenecekti. Benden bir hafta bekletmemi istediler. Şimdi malları taşımak için zamana ihtiyaçları olduğunu anlıyorum ”dedi.
“3 Temmuz’da geri döndüğünde, ödeme temizlenene kadar onlara erişimi reddettim. Bir daha geri dönmediler.”
Şabbir daha sonra kira sözleşmesinin yasaların gerektirdiği şekilde Sharjah Belediyesine hiçbir zaman kayıtlı olmadığını öğrendi.
“Depo terk edilmiş mallarla doluyken kimseye kiralayamam. İçinde ne olduğu konusunda da endişeliyim. Çürüyebilecek donmuş yiyecekler ve ısıda kalan endüstriyel kimyasallar olabilir. Bu hem sağlık hem de güvenlik açısından bir tehlikedir.”
İtibar hasarı
Birçok tüccar, itibar zedelenmesinden korkarak halka açık konuşmaya isteksizdir.
Bir tüccar, “Para kaybettiğimiz biliniyorsa, kendi tedarikçilerimiz krediyi sıkılaştırır veya anında ödeme talep eder” dedi.
Rak Marine’in ofislerinin ve depolarının kilitli kapılarının dışında, birçok tedarikçi benzer şekilde etkilenen diğerleriyle bağlantı kurdu. Bir WhatsApp grubunun artık güncellemeleri paylaşan ve sonraki adımlarını koordine eden 220’den fazla üyesi var.
Aşağıdaki videoyu izleyin:
Bir üye, ”Mahkemeye gitmemiz söylendi” dedi. “Ancak yasal ücretler yüksek ve hiçbir şeyi geri alacağımızın garantisi yok. Bundan nasıl döneceğiz bilmiyorum.”
Dava, daha önce Khaleej Times tarafından bildirilen ve şirketlerin geri dönen çekler ve sahte belgelerle desteklenen krediyle mal ve hizmet aldıktan sonra ortadan kaybolduğu birkaç dolandırıcılığı yansıtıyor.
