Cumartesi öğleden sonra Dehradun’da verilen bir yemek dağıtım emri, BAE’nin en büyük yatırım sahtekarlıklarından birinde suçlanan başbakan BlueChip Group sahibi Ravindra Nath Soni için 18 aylık bir insan avına son verdi.
Anjali Vishwakarma ‘dan Ek Polis Komiser Yardımcısı (ADCP) Kanpur Nagar Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Khaleej Times’a verdiği demeçte, atılımın ekibinin Soni’nin kaldığı sığınaktan verilen bir emri takip etmesinin ardından gerçekleştiğini söyledi. “Bir yemek dağıtım emriyle yakalandı. Ne sipariş ettiğini bilmiyorum; Onu almak için acelemiz vardı “dedi. “Bu büyük bir yakalama.”
Tutuklama 30 Kasım’da Hindistan’ın kuzey eyaleti Uttarakhand’ın başkenti Dehradun’da gerçekleşti. Şehir, şu anda gözaltına alındığı Uttar Pradesh’teki Kanpur’dan 700 km’nin üzerinde yer almaktadır. Yakalanmasına yol açan bilgiler için daha önce 10.000 Rs (400 Dh) ödül açıklanmıştı. Soni’nin kefalet başvurusu Çarşamba günü reddedildi ve polis onu sorgulamak ve para izini takip etmek için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.
44 yaşındaki Soni, Delhi’de ikamet eden Abdul Kareem’in 5 Ocak’ta Kanpur’da kendisine karşı dolandırıcılık davası açmasının ardından tutuklandı. Dubai’de çalışan Kareem ve oğlu Talha, 1,6 milyon Dh’ye yatırım yaptıklarını söyledi. Soni üç yıl içinde miktarı ikiye katlayacağına söz vermişti.
Khaleej Times’a konuşan Talha, Dubai’ye ek meblağlar da yatırdığını söyledi. “Ona güvendik çünkü Dubai operasyonları sağlam görünüyordu. Şimdi davayı yakından takip ediyoruz.”
Polis Komiser Yardımcısı (Doğu Kanpur) Satyajit Gupta, araştırmacıların soruşturmayı genişlettiğini söyledi. “Raketin dibine inmeye çalışıyoruz. BAE ve diğer ülkelerdeki yatırımcılar, parayı teslim ettikleri yargı alanında şikayette bulunmalıdır “dedi.
ADCP Vishwakarma ayrıca Hindistan içinde Soni’ye ödeme yapan Hindistan vatandaşlarını mümkün olan en kısa sürede polise şikayette bulunmaya çağırdı.
Belirsizlikle karışık yardım BAE merkezli birçok kurban için tutuklama “karışık bir çanta” dır; Soni’nin nihayet yakalandığı için rahatlarken, çoğu Hindistan’da değil BAE’de ödenen paralarını geri alıp alamayacaklarından emin değiller.
Bu çerçevede, Century Maxim International’dan (CMI) Dubai merkezli hukuk danışmanı Farhat Ali Khan, tutuklamanın Hindistan’da hala kovuşturmaya olanak sağlayabileceğini belirtti.
Dedi ki, “BAE’de yürürlükteki yasalar uyarınca yargılanacak olan Bay Soni’ye karşı çok sayıda şikayette bulunulmuş olsa da, Hindistan’daki yasal çerçeve Bharatiya Nyaya Sanhita’nın 48. Bölümü, 2023 uyarınca açıktır. Bölüm 48, Hindistan dışında, Hindistan’da yapılmış olsaydı Hindistan yasalarına göre suç teşkil edecek bir eylemi gerçekleştiren bir kişinin Hindistan’da hala yargılanabileceğini belirtir. Eylem, işlendiği yerde de cezalandırılabilir olmalıdır. Bu durumda kriterler karşılanır.”
Abu Dabi’de 1,2 milyon Dh’yi kaybeden Hintli bir kadın, hayatını yeniden inşa etmeye odaklanmayı seçtiğini söyledi. “Büyük bir hata yaptım ama hayatımı tanımlamayacak. Onu geri kazanacağım.”
310.000 Dh’yi kaybeden Dubai merkezli Hintli göçmen Dr. Pulak, Dubai’de ilk şikayette bulunduğunu ancak daha fazla takip etmediğini söyledi. “İyileşme konusunda umutlu değilim. Bu noktada, onu ömür boyu hapsedilmiş görmeye çok meyilli olurdum.”
Dh140.000’i kaybeden bir başka yatırımcı, birçok mağdurun şu anda Hindistan’da tırmanmayı araştırdığını söyledi. “Birçoğumuz BAE mahkemelerinde de dava açtık ve iyileşmeye devam etmeye hazırız. Bu davanın ilerlemesini istiyoruz.”
Kayıpların ölçeği daha net hale geliyor. Khaleej Times ile paylaşılan bir Excel sayfası, yalnızca 90 kişiden toplam 17 milyon doların üzerinde yatırımı gösterir.
Dh492.000 eşdeğerini koyan yatırımcı SM, ”Bu buzdağının sadece görünen kısmı” dedi. “WhatsApp gruplarımızın 345 yatırımcısı var. Hepsini hesaba katarsak, toplam daha yüksek olurdu. Bu liste kapsamlı değil; Henüz her yatırımcıya ulaşmadık.”
Planın ne kadar yayıldığını gösteren Japonya ve Pakistan da dahil olmak üzere birçok kurban denizaşırı ülkelerde bulunuyor.
Bluechip’in çöküşü
Soni’nin tutuklanması, Khaleej Times’ın Bluechip’in Haziran 2024’teki çöküşünü ilk kez ifşa etmesinden bir yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşti.Yıllık yüzde 36 getiri sözü veren şirket, Mart 2024’te aniden kapanarak yüzlerce BAE sakinini 100 milyon dolardan fazla zararla karşı karşıya bıraktı.
BlueChip, Al Jawhara Binası içinde Bur Dubai ve 700’den fazla müşterisiyle 70 milyon dolarlık bir portföyü yönettiğini iddia etti. Ödemeler durduktan sonra yatırımcılar geri ödemeli çekler aldı ve ofis bir gecede terk edildi.
Soruşturmalar daha sonra Bluechip’in Soni’nin Bur Dubai tesislerinden yürüttüğü bir dizi girişimin sonuncusu olduğunu ortaya çıkardı.
Hindistan polisi, Aligarh ve Panipat’ta “paranızı ikiye katlama” planları ve cezai yıldırma suçlarıyla ilgili daha önceki davalarla da karşı karşıya olduğunu doğruladı.
Yatırımcılar, çeşitli BlueChip dikeylerine yatırım yapmaya yönlendirildiklerini söyledi. Birçoğu ünlü görünümler ve iş ödülleri ile tanıtıldı.
Bir dikey olan BlueChip Token, Temmuz 2022’de Dubai’deki beş yıldızlı bir otelde Bollywood oyuncusu Sonu Sood’un baş konuk olarak lanse edildi.
Sood şirketi onaylamayı reddetti. ”Bir etkinliğe katıldığımızda, bunu onayladığımız anlamına gelmez,” dedi Khaleej Times’a sesli bir notla.
Durumun talihsiz olduğunu ve para kaybedenlerin iyileşebileceğini umduğunu söyledi. Sood, ”Ayrıca bize önemli miktarda borcu var” diye ekledi.
Mayıs 2024’te Khaleej Times, Soni’nin şirketin kapanmasından sadece birkaç gün önce bilinmeyen bir kripto para cüzdanına 41,35 milyon dolar transfer ettiğini bildirdi.
Tutuklama aylar süren insan avını sona erdirmiş olsa da, yatırımcılar artık uzun bir yasal sürece hazırlanıyor.
1,2 milyon Dh’yi kaybeden bir BAE yatırımcısı, ”Tutuklama biraz rahatlama getiriyor“ dedi, “ancak paramızı geri alana kadar dava bitmek üzere.”
