Hindistan federal soruşturma dairesi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan’ın en büyük bankasının dolandırıcılık iddiasıyla ilgili şikayetinin ardından sanayici Anıl Ambani ve şirketi Reliance Communications aleyhinde bir ceza davası açtığını söyledi.
Hindistan Devlet Bankası, milyarder Mukesh Ambani’nin küçük kardeşi Anıl Ambani ve Reliance Communications’ın bankayı dolandırarak 30 milyar Hindistan rupisi (344 milyon $) zarara neden olduğunu iddia etti.
Ajans basın açıklamasında, Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu’nun Mumbai’de Anıl Ambani’nin evinde ve şu anda iflas eden Reliance Communications’ın ofislerinde arama operasyonları yürüttüğünü söyledi.
Ajans, Anıl Ambani ve şirketinin banka fonlarını kararlaştırılanın dışındaki amaçlarla kötüye kullandığını ve yönlendirdiğini söyledi.
Ambani ve Reliance Communications sözcüsü, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Bir hükümet kaynağı Reuters’e verdiği demeçte, geçen ay Hindistan İcra Müdürlüğü, kara para aklama ve kamu fonlarının pompalanması iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında Reliance Group’a bağlı 35 lokasyonda da arama yaptı.
Reliance Group o sırada bir yorum talebine yanıt vermedi, ancak gruptaki bir kaynak iddiaları reddetti.
(1 $ = 87.3260 Hindistan rupisi)
