Heera Grubu’nun tartışmalı kurucusu ve Dh2.36 milyar Heera Altın dolandırıcılığıyla suçlanan başbakan Nowhera Shaik, Hindistan’da tutuklandı.
Tutuklama, Salı akşamı Haydarabad Merkez Suç İstasyonu (CCS) hafiyeleri tarafından, 2018’e kadar uzanan dolandırıcılık davalarıyla ilgili olarak kendisine karşı uzun süredir beklemede olan üç kefaletsiz varantın (NBW’LER) infaz edilmesinin ardından yapıldı.
Tutuklanması, çoğu BAE’de bulunan binlerce yatırımcının mali açıdan harap olmasına neden olan bir davada büyük bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Heera planlarına yatırım yapan birkaç BAE sakini hayat birikimlerini kaybetti ve bazıları hala yatırımlarını finanse etmek için alınan kredileri geri ödemekte zorlanıyor.
Polise göre Nowhera, Faridabad’ın Surajkund bölgesinde seyahat ederken bulunuyordu ve gözaltına alındı. CCS Polis Komiser Yardımcısı N. Swetha, ”Yerel mahkeme huzuruna çıkmak için Haydarabad’a geri getiriliyor” dedi.
Nowhera’nın tutuklanması, Ekim 2024 Yüksek Mahkeme kararının kefaletini iptal edip teslim olmaya yönlendirmesinin ardından geldi. Çok sayıda fırsata ve şartlı celplere rağmen mahkemeye çıkamadı ve yetkilileri çabalarını yoğunlaştırmaya teşvik etti.
Nowhera’nın önderliğindeki Heera Grubu, Heera Gold, Heera Textiles ve Heera Foodex gibi işletmeler aracılığıyla aylık yüzde 36’ya varan getiri ve yıllık yüzde 80’e varan ödemeler vaat eden Ponzi tarzı bir plan yürütmekle suçlanıyor. Şirket, 2018’de ödemeleri aniden durdurarak Güney Asya ve Orta Doğu’daki 100.000’den fazla yatırımcı arasında paniğe neden oldu.
Nowhera ilk olarak 2018’de tutuklandı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. O zamandan beri, Ekonomik Suçlar Kanadı’nın yeni davaları ve 28’i son aylarda İcra Müdürlüğü tarafından 124 mülkün eklenmesi de dahil olmak üzere Hindistan genelinde yasal işlemler devam etti.
Tüm Hindistan Heera Grubu Mağdurlar Derneği başkanı ve önemli bir ihbarcı olan Şahbaz Ahmed Han tutuklamayı memnuniyetle karşıladı. “İnsanların hayatları dağılırken mahkeme görünümlerinden kaçmaya devam etti. Sorumlu tutulmasının tam zamanı, ”dedi Khaleej Times. BAE’DEN yeni şikayetlerin gelmeye devam ettiğini söyledi. “İnsanlar hala sarsılıyor. Hatta bazıları evlerini kaybetti.”
Bu yılın başlarında, Hindistan Yüksek Mahkemesi Shaik’i üç ay içinde 250 milyon Rupi (yaklaşık 10,57 milyon Rupi) yatırmaya veya yerine getiremediği bir koşul olan kefaletini iptal etme riskine yöneltmişti.
