Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), ülkenin Yüksek Mahkemesinde, BAE de dahil olmak üzere Güney Asya ve Orta Doğu’daki binlerce yatırımcı için büyük etkileri olabilecek bir hareketle Heera Grubu’nun kurucusu Nowhera Shaik’i tutuklamak için izin almak isteyen bir beyanda bulundu.
1973 doğumlu Nowhera, önce kendine özgü bir kadının güçlendirme hareketinin yüzü ve daha sonra Tüm Hindistan Mahila Güçlendirme Partisi’nin lideri olarak manşetlere çıktı. Ancak halka açık profili, yatırımcıları “helal” kar vaatleriyle kandırmakla suçlanan Heera Altın yatırım planı ile bağlantılı olarak ilk tutuklandığında 2018’de çöktü. Mayıs 2025’te devam eden dolandırıcılık davalarıyla ilgili yeni varantlar nedeniyle tekrar tutuklandı.
ED, son savunmasında, araştırmacıların Hindistan’ın en büyük Ponzi tarzı dolandırıcılıklarından biri olarak tanımladığı şeyden yaklaşık 2,3 milyar Dh’yi kurtarma çabalarını engellemekle suçluyor. Beyanname, mahkeme kararlarına karşı çıktığını, açık artırma teklif sahiplerini tehdit ettiğini, ekli mülkleri gizlice sattığını ve yasal süreci baltalamak için internette yanlış bilgi yaydığını iddia ediyor.
Nowhera zaten Warangal Hapishanesinde olmasına rağmen, Telangana, ilgili davalarda kefaletle serbest bırakılamayan varantlarda, ED, iadeye devam etmek için kara para aklama yasaları uyarınca velayet istiyor.
Nowhera’nın liderliğinde Heera Group, yatırımcılara aylık yüzde 36’ya varan getiri ve yıllık yüzde 80’e varan ödemeler vaat eden Heera Gold, Heera Textiles ve Heera Foodex dahil bir işletmeler ağını destekledi. “Helal” ve faizsiz olarak pazarlanan program, çoğu BAE’deki gurbetçiler olmak üzere Hindistan ve Orta Doğu’daki binlerce yatırımcıyı çekti.
Ödemeler 2018’de aniden durduğunda panik yayıldı. Bazı BAE sakinleri hayat birikimlerini kaybederken, diğerleri hala Heera’nın planlarına yatırım yapmak için aldıkları kredileri geri ödüyorlar.
Mahkeme ültimatomu görmezden gelindi
Shaik, yatırımcıları geri ödemeye başlaması koşuluyla 2021’de kefaletle serbest bırakıldı. Ancak Yüksek Mahkeme onu defalarca ihlalde buldu. Mart 2025’te mahkeme, 90 gün içinde 104 milyon Dh’yi yatırmasını emretti ve başarısızlığın derhal tutuklanmasına ve kefaletin iptaline yol açacağı konusunda uyardı.Müfettişler, bir basın toplantısında mahkemenin direktiflerini “yasadışı” olarak nitelendirerek bu emri görmezden geldiğini ve süreci daha da baltaladığını söylüyorlar. Dh208 milyondan fazla değere sahip ekli varlıkların açık artırmaları da, müdahale ettiği iddiasıyla durdu.
Beyanname, Nowhera’nın Navi Mumbai’de yasadışı olarak yaklaşık 8 milyon Dh’ye bağlı üç daireyi sattığını ve hem Ed’den hem de mahkemeden elde edilen geliri gizlediğini söylüyor. Öne çıkan alıcılar şimdi mülkiyete itiraz ediyor ve açık artırma sürecini zorlaştırıyor.
Ajans ayrıca onu hem araştırmacılara hem de yargıya karşı çevrimiçi olarak “kötü amaçlı içerik” yaymakla suçladı. Mahkeme, bu tür görevlerin 24 saat içinde kaldırılmasına karar vermeye çağırdı.
Konu 16 Eylül’de duruşma için listelendi.
Heera Grubu Mağdurlar Derneği başkanı ihbarcı Şahbaz Ahmed Han, Khaleej Times’a şunları söyledi: “Gelişmeleri yakından izliyoruz. Yatırımcılar kapanış ve geri ödeme için çaresizdir.”
