Ndtv’nin resmi kaynaklara dayandırdığı bir rapora göre, Güven Grubu Başkanı Anıl Ambani, İcra Müdürlüğü’nün (ED) kendisine karşı 30 milyon Rs (1,2 milyon Dh1.2 milyon) değerinde şüpheli bir kredi dolandırıcılığıyla ilgili bir gözetleme genelgesi yayınlamasıyla yeni yasal sorunlarla karşı karşıya.
Hareket, işadamının ajans tarafından sorgulanmak üzere çağrıldığı gün gelir. 5 Ağustos Salı günü ED’DEN önce görünmesi istendi.
Bireylerin yasal işlemlerden kaçınmak için ülkeden kaçmalarını önlemek için tipik olarak Hintli yetkililer tarafından bir gözetleme genelgesi düzenlenir. Havaalanları ve limanlar da dahil olmak üzere tüm göçmenlik kontrol noktalarına dağıtılır ve yetkilileri, Hindistan sınırlarını terk etmeye çalışırlarsa kişiyi gözaltına almaları konusunda uyarır.
Söz konusu dava, Yes Bank tarafından 2017-2019 yılları arasında Reliance Group şirketlerine verilen kredileri içermektedir. ED, kabaca 30.000.000 milyon Rs’nin (1.2 milyon Dh’nin) bu kredilerden yönlendirildiğinden şüpheleniyor. Yetkililer, kredilerin onaylanmasından kısa bir süre önce Yes Bank’ın destekleyicilerine ödeme yapıldığı iddia edildiğinden, bir sterlin karşılığı olabileceğine inanıyor.
24 Temmuz’daki ED, davayla bağlantılı 50’den fazla yerde yaygın baskınlar başlattı. Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında gerçekleştirilen bu baskınların üç gün devam ettiği bildirildi.
Artan incelemeye rağmen, Reliance Power ve Reliance Infrastructure, Ed’nin baskınlarının ticari operasyonları, finansal sağlıkları veya paydaşları üzerinde “kesinlikle hiçbir etkisi olmadığını” iddia eden borsalara açıklamalar yaptı.
Şirketler, “Medya raporları, 10 yaşın üzerindeki Reliance Communications Limited (RCOM) veya Reliance Home Finance Limited (RHFL) işlemleriyle ilgili iddialarla ilgili görünüyor” dedi.
Soruşturmasını genişleten ED, 682 milyon Rs (28,7 milyon Dhs) değerinde sahte banka garantisi iddiasıyla ilgili ayrı bir davayı araştırmaya da başladı.
Yetkililere göre, bir paravan şirketler ağını yönettiği iddia edilen Biswal Tradelink adlı bir şirket, Hindistan Güneş Enerjisi Şirketi’ne (SECI) sahte bir banka garantisi verdi. Aldatmacanın sahte bir etki alanı içerdiği bildirildi (‘s-bi.co.in ‘) Hindistan Devlet Bankası’nınkine çok benzeyecek şekilde yapılmıştır (‘sbi.co.in ‘), daha sonra secı’yi ve diğer varlıkları yanıltmak amacıyla sahte e-postalar ve belgeler göndermek için kullanıldı.
