Hintli araştırmacılar, Dh400 milyon BlueChip yatırım dolandırıcılığına ilişkin soruşturmalarını genişlettikçe, siber güvenlik uzmanları, davanın düzenleyicilerin bir zamanlar izlenemez olduğu düşünülen dijital para akışlarını izleme biçimindeki daha geniş bir küresel değişimi yansıttığını söylüyor.
Gelişme, Dubai merkezli operasyonları geçen yıl çöken ve yüzlerce BAE sakinini büyük kayıplarla karşı karşıya bırakan bluechip’in kurucusu Ravindra Nath Soni’nin tutuklanmasından günler sonra geldi.
Dubai’de çok sayıda çek temerrüdü ve yatırımcı şikayeti nedeniyle aranan Soni, polisin saklandığı yerden verilen bir gıda dağıtım emrini takip etmesinin ardından 30 Kasım’da Dehradun’da tutuklandı ve ilk kez Khaleej Times tarafından ifşa edilen 18 aylık bir insan avına son verdi. Tutuklanmasından bu yana, birkaç BAE yatırımcısı yeni şikayetlerde bulunmak ve genişleyen ceza davasına katılmak için Hindistan’a gitti.
BlueChip, yatırımcılara aylık yüzde üç getiri vaat ettikten sonra Mart 2024’te aniden kapandı. Ödüller, ünlülerin görünüşleri ve cilalı bir şirket cephesiyle tamamlanan gelişen bir operasyon gibi görünen şey, ödemeler durduğunda ve ofis terk edildiğinde bir gecede çöktü.
Kapanmadan önceki günlerden ortaya çıkan CCTV görüntüleri, Soni’nin Bur Dubai ofisinde çekmecelerden büyük miktarda nakit topladığını, bir masanın üzerine istiflediğini ve bir bavula ve ayrıca bir taşıma çantasına doldurduğunu gösteriyor. Müfettişler, planın son günlerinde ofisten ne kadar para ayrıldığını değerlendirirken görüntüleri inceliyorlar. Eski bir BlueChip çalışanının videosunu buradan izleyin:
Mayıs 2024’te Khaleej Times, Soni’nin şirketin kapanmasından sadece birkaç gün önce bilinmeyen bir kripto para cüzdanına 41,35 milyon dolar transfer ettiğini bildirdi. Bu transfer artık Hintli araştırmacılar için kilit bir soruşturma hattı haline geldi.
Dubai merkezli siber güvenlik uzmanı Rayad Group Technology’nin Genel Müdürü Rayad Kamal Ayub, BlueChip davasının dijital adli tıbbın modern finansal soruşturmaların merkezinde nasıl yer aldığını gösterdiğini ve küresel finansal polislikte daha geniş bir dönüşümü yansıttığını söyledi. Khaleej Times’a bugünkü soruşturmaların artık banka havaleleriyle sınırlı olmadığını söyledi; Modern finansal suç izleri genellikle birden fazla cüzdanı, zincirler arası hareketleri, tezgah üstü brokerleri ve karıştırma hizmetlerini kapsar, ancak geleneksel bankacılık ağlarının aksine, blok zinciri faaliyeti kalıcı bir ayak izi bırakır.
Ayub’a göre, BlueChip davasındaki erken analiz, büyük uluslararası dolandırıcılık ağlarında görülen kalıpları yansıtıyor: birden fazla cüzdandan merkezi bir varış noktasına büyük girişler, ardından yeni cüzdanlar arasında hızlı parçalanma ve sonunda borsaların veya düzenlenmemiş brokerlerin yakınında yeniden toplanma. “Bu yerleştirme ve katmanlama seviyesini gördüğümüzde, düzenleyiciler cüzdanların ortak mülkiyeti paylaşıp paylaşmadığını hemen test ediyor” dedi. “Bu kalıplar, Ponzi tarzı planlara bağlı aklama operasyonlarının tipik bir örneğidir.”
Ayub, düzenleyicilerin bugün binlerce cüzdan arasındaki ilişkileri haritalayabilen, şüpheli hareketler için gerçek zamanlı uyarılar yayınlayabilen ve karanlık ağ kümelerine, karıştırıcılara ve onaylanmış kuruluşlara bağlantıları belirleyebilen, giderek daha karmaşık bir blockchain istihbarat araçları ekosistemine güvendiğini söyledi.
Chainalysis, Elliptic ve TRM Labs gibi yaygın olarak kullanılan platformların artık araştırmacıların cüzdan ağlarını haritalamasına, riskli davranışları işaretlemesine ve farklı blok zincirlerinde ilerlerken fonları takip etmesine izin verdiğini de sözlerine ekledi.
“Eskiden aylar süren şey şimdi saatler sürüyor. Suçlular zincir atladığında veya yarı özel platformlar kullandığında bile, her adım başka bir veri noktası ekler. Exchange KYC kayıtlarıyla eşleştirildikten sonra kimlikler hızlı bir şekilde ortaya çıkarılabilir.”
ABD Adalet Bakanlığı’nın geçen yılki rekor 15 milyar dolarlık kripto kaybından koordineli uluslararası siber operasyonlara ve Kuzey Kore saldırılarının izlenmesine kadar büyük küresel davaların, dünya çapındaki düzenleyiciler arasında adli ittifakların gelişimini hızlandırdığını belirtti. “Şüpheli bir cüzdan Avrupa veya Asya’ya dokunursa, bu veriler neredeyse anında paylaşılabilir. Beş yıl önce bu düzeyde bir koordinasyon yoktu.”
Hindistan’daki araştırmacılar, BlueChip fonlarının kripto dönüşümlerinin yanı sıra hawala kanallarından geçip geçmediğini inceliyorlar; bu, izi zorlaştıran ancak silmeyen bir kombinasyon. Ayub, ”Blockchain anonimliği büyük ölçüde bir efsanedir” dedi. “Cüzdanlar, borsalar, IP adresleri, cihaz parmak izleri – her şey birbirine bağlanır. Düzenleyiciler bir dosyayı açtıklarında hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz.”
Üst düzey Hintli polis yetkilileri, dolandırıcılığın mali kapsamının hızla genişlediğini söylüyor.
Khaleej Times gazetesine konuşan Kanpur Nagar, Ek Polis Komiser Yardımcısı (ADCP) Hukuk ve Düzen Komiseri Anjali Vishwakarma, araştırmacıların Soni tarafından birden fazla Hint şehrinde işletilen ondan fazla banka hesabı tespit ettiklerini söyledi. ”Şimdi kripto para cüzdanlarına taşınan fonlar da dahil olmak üzere resmi bankacılık sisteminin dışındaki para izini takip ediyoruz” dedi.
Kanpur Polis Komiseri Raghubir Lal, dolandırıcılığın “başlangıçta anlaşıldığından çok daha büyük” olduğunu ve şimdi sınır ötesi bir mali suçun ayırt edici özelliklerini taşıdığını söyledi. Müfettişlerin, paranın taşınmasına yardım ettiği iddia edilen Dubai’deki kişiler de dahil olmak üzere 12 denizaşırı iştirakçi tespit ettiklerini söyledi. Adli analiz, yurtdışındaki ortaklar aracılığıyla kripto para birimine dönüştürülmeden önce birden fazla hesap üzerinden milyonlarca işlem katmanını takip etti.
BAE mağdurları için genişleyen soruşturma, aylarca süren belirsizliğin ardından bir dereceye kadar umut getirdi. Kerala’dan 1 milyon Dh’yi kaybeden bir Dubai sakini, “Şimdi önemli olan bu paranın herhangi birinin geri kazanılıp kazanılamayacağıdır.”
