Siyah bir çöp torbası ve bir kovanın içinde duran bir paspas, Business Bay’deki Gulf First Commercial Brokers’ın artık terk edilmiş ofislerinin dışındaki tek kalıntı olan Capital Golden Tower’daki suite 302’ye yaslanıyor.
Geçen aya kadar, yaklaşık 40 çalışan 302 ve 305 numaralı süitleri doldurdu ve yatırımcıları forex teklifleriyle acımasızca üşüttü. Bugün her iki alan da boş duruyor: duvarlardan kopan telefon kabloları, zeminleri kaplayan toz ve milyonlarca yatırımcı fonu açıklama yapmadan gitti.
Arafta kalan puanlar arasında aralarında 75.000 dolar yatırım yapan Keralitli gurbetçiler Muhammed ve Fayaz Poyyl de var. “Buraya cevap aramaya geldim, ama hiçbir şey yok, kimse yok. Sadece boş ofisler. Her numarayı aradık, kimse cevap vermiyor “dedi Fayaz, kapıların dışında durarak. “Sanki hiç var olmamışlar gibi.”
Şemanın mekaniği şimdi gün ışığına çıkıyor. Başka bir Hintli yatırımcı olan Sanjiv, Gulf First Ticari Brokerlerinin müşterileri agresif bir şekilde düzenlenmemiş bir çevrimiçi platform olan Sigma-One Capital’e nasıl ittiğini anlattı. Tekrarlanan güvencelerin onu hayat birikimlerine yatırım yapmaya nasıl ikna ettiğini açıklayarak, “Güvenli getirileri garanti ettiler” dedi.
50.000 dolar kaybeden Muhammed, personelin aynı operasyon olduklarını iddia ederek Gulf First ve Sigma-One adlarını birbirinin yerine kullandığını açıkladı.
Her iki firma hakkında da polis şikayeti yapıldı.
Araştırmalar, Sigma-One Capital’in DFSA veya SCA izni olmadan çalıştığını doğrulamaktadır.
Şirket, Musalla Kulesi’nde bir St. Lucia tescili ve bir Bur Dubai ofisi olduğunu iddia ediyor, ancak böyle bir ofis yok. Aslında, şirketin orada faaliyet gösterdiğine dair hiçbir kayıt yok. Başka bir yatırımcı, “Keşke kimlik bilgilerini kontrol etseydim” dedi. “Artık boş ofislerimiz ve daha boş banka hesaplarımız kaldı.”
Tanıdık oyun kitabı
Aldatmaca tanıdık bir örüntü izler. Mart ayında Khaleej Times, BAE sakinlerinin DuttFx ve EVM Prime gibi şüpheli platformlara nasıl milyonlar kaybettiğini ortaya çıkardı — hepsi “güvenli ticaret ortamları” vaat eden soğuk çağrılarla desteklendi.Kurbanlar genellikle kredi kartlarını maksimuma çıkardı veya kredi aldı, ancak şirketlerin Dubai ofislerinin kurgusal olduğunu keşfetmek için. Yatırımcılar bu operasyonların aynı sendikaya ait olduğundan şüpheleniyor.
Fayaz ve Muhammed, tamamen telefon görüşmelerine dayanarak yatırım yapmaya ikna olduklarını söyledi. “İlişki yöneticim beni 1.000 dolarlık ilk depozito yatırmaya ikna etti. Zamanla, sorunsuz ticaret ve erken kar yanılsamasıyla cezbedilen daha fazla fon eklemem için baskı altındaydım ”diye hatırladı Fayaz.
Sigma-One Capital’e 230.000 dolardan fazla (Dh844,777) kaybeden bir yatırımcı, şirketin kendisine kendi Kannada’sını konuşan ve inanılmaz getiriler vaat eden bir ilişki yöneticisini eşleştirdiğini söyledi. Yatırımcı, “Platform ilk başta küçük karlar gösterdi ve hatta biraz para çektim — sadece güven inşa etmeye yetecek kadar” dedi. “Sonra baskı başladı. Para çekme işlemlerini engellediler ve daha fazla para yatırma talebinde bulunurken beni daha riskli işlemlere ittiler.”
İlişki yöneticisi talepleri yoğunlaştırdıkça durum kötüleşti. “Ticaret platformu düzensizlikler göstermeye başlarken beni daha fazla yatırım yapmaya çağırdı. Hatta ‘buğday’ gibi belirsiz veya var olmayan varlıklardaki işlemleri bile gösterdi.nokta’ – çok sonra yaptığım bir keşif.”
Kayıpları telafi etmek için çaresiz, mali kaynaklarını tüketti. “Kredi kartlarını, banka havalelerini, hatta karımın birikimlerini kullandım” diye itiraf etti. “Her depozitonun son olması gerekiyordu.”
Hikayesi, mali açıdan harap kalan diğer birçok kişiyi yansıtıyor. AA şimdi arkadaşlarından borç aldıktan ve yatırım yapmak için kişisel kredi aldıktan sonra alacaklılardan günlük aramalar yapıyor. Başka bir kurban, iki kredi kartını maksimuma çıkardıktan sonra banka davalarıyla karşı karşıya.
Capital Golden Tower’daki güvenlik personeli aceleyle tahliye edildiğini açıkladı. Bir gardiyan, “Anahtarları iade ettiler, her şeyi temizlediler ve aceleleri varmış gibi gittiler” dedi. “Şimdi her gün gelip onları soran insanlar var.”
Kaynaklar, operasyonun hesaplanmış bir senaryo izlediğini ortaya koyuyor: Çağrı merkezleri temas kuracak, önce depozitoları güvence altına alacak, ardından hedefleri ilişki yöneticilerine teslim edecekti.
Khaleej Times Sigma-One ve Gulf First Commercial Brokers’ın çalışanlarına ulaşmaya çalıştı. Çoğu telefon cevapsız kaldı; Tek davalı, bir bölge müdürü, “gazete” yi duyunca telefonu kapattı.
