Khaleej Times soruşturması, Hintli çağrı merkezlerinin sahte + 971 numaralarını kullanarak BAE sakinlerini dolandırmak için Dubai merkezli forex firmaları olarak nasıl davrandıklarını ortaya çıkardıktan sonra Noida ve Jaipur’daki dolandırıcılık operasyonları aniden askıya alındı.
Noida merkezlerinden birinden bir çalışan, raporun dahili olarak viral hale gelmesinden sonra panik olduğunu söyledi. “Her yerde dolaşıyordu. Yöneticiler operasyonun nasıl sızdırıldığını soruyorlardı “dedi. “Hepimize eve gitmemiz ve işler soğuyana kadar geri dönmememiz söylendi.”
Bu, bir teşhirin böyle bir hareketi ilk kez zorlaması değil. Geçen ay, Dubai’nin IMPZ bölgesinde benzer gölgeli platformları zorlayan bir çağrı merkezi, ayrı bir Khaleej Times raporunun ardından bir gecede faaliyetlerini kapattı. Tüm personel haber verilmeksizin eve gönderildi.
Khaleej Times’ın en son soruşturması, dolandırıcılığı ikisi Noida’da, biri Jaipur’da olmak üzere üç merkeze kadar takip etti; burada acenteler, Dubai’de lisanslı broker olarak poz vermek için sızan BAE telefon listelerini ve satış senaryolarını kullandılar. Ancak daha derin bağlantıyı çözmeye yardımcı olan dijital izdi.
Alan adı kayıtları ve adresleri, aynı Saint Lucia adresine bağlı birden fazla platform (F1Capitals, Algo Global International, Arbitraj Prime ve Oscar Markets) gösterdi. Daha da önemlisi, web siteleri aynı proxy e-postası ve arka uç altyapısı altında kaydedildi ve Hindistan ve BAE’de faaliyet gösteren koordineli bir sendikaya işaret etti.
Raporlar yayınlandığından beri, Khaleej Times kurbanlardan gelen tehlike mesajlarıyla dolup taşıyor ve bazıları yarım milyon dirheme kadar kayıp olduğunu iddia ediyor. Diğerleri hikayeyi okuduktan sonra kıl payı kaçtıklarını söyleyerek yazdılar. Daha önce, BAE İçişleri Bakanlığı halka açık bir uyarı yayınlayarak, sakinleri yatırım yapmadan önce bir platformun Menkul Kıymetler ve Emtia Kurumu’na (SCA) kaydını kontrol etmeye çağırdı.
