Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, kara para aklamayla mücadele (AML) düzenlemelerine uymayan özel sektör firmalarını hedef alan denetimlerin ardından 2025’in ilk yarısında 42 milyon Dh’nin üzerinde idari para cezası verildiğini belirtti.
Kıymetli maden ve değerli taş ticareti, emlak komisyonculuğu, kurumsal hizmet sağlayıcılar ve denetçiler dahil olmak üzere finansal olmayan işletmeler ve meslekler arasında toplam 1.063 ihlal kaydedildi.
Değerli metaller ve değerli taşlar sektöründe toplam 473 ihlal tespit edildi ve bu da 20 milyon Dh’lik para cezalarına yol açtı. Emlak komisyoncuları, yaklaşık 18,5 milyon Dh’ye karşılık gelen 495 ihlalle karşı karşıya kaldı. Kurumsal hizmet sağlayıcılar ve denetçiler arasında değeri 4 milyon Dh’nin üzerinde olan 95 ihlal daha bulundu.
Ekonomi ve Turizm Bakanlığı, para cezalarının düzenleyici gözetimi güçlendirmek ve firmaları ülkenin AML yasalarına uymaya zorlamak için devam eden çabaların bir parçası olduğunu söyledi.
Ticari Kontrol ve Yönetişimden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Safiye Haşim El Safi, ”Bu sonuçlar, mali suç mevzuatına daha güçlü uyumu sağlamak için denetim sistemimizi iyileştirmede ne kadar ilerleme kaydettiğimizi yansıtıyor” dedi.
Cezaların şirketleri iç eksiklikleri gidermeye, uygun durum tespiti uygulamaya ve risk değerlendirmelerini iyileştirmeye yönlendirmeyi amaçladığını söyledi. İhlaller, belirli teknik göstergeler ve düzenleyici ölçütler kullanılarak işaretlendi.
Bakanlık, saha ve masa başı denetimlerine devam edeceğini belirterek, firmaları bu süreyi iç kontrolleri iyileştirmek ve gelecekteki cezalardan kaçınmak için kullanmaya çağırdı.
Al Safi, ”BAE, yönetişim ve AML uyumluluğu konusundaki uluslararası standartlarla uyumlu, güvenilir bir ekonomik merkez olarak konumunu güçlendirmek için çalışıyor” dedi.
