Yerel Arap gazeteleri Emarat Al Youm ve Al Khaleej‘in bildirdiğine göre, Dubai Temyiz Mahkemesi, daha çok Ebu Sabah olarak bilinen Hintli işadamı Balvinder Singh Sahni’ye verilen para cezasını BAE’nin en büyük kara para aklama davalarından birinde 150 milyon Dh’ye çıkardı.
Mahkeme, beş yıl hapis cezası, 500.000 Dh’lik kişisel para cezası ve cezayı çektikten sonra sınır dışı edilmeyi içeren ilk kararı onayladı. 33 sanığın yer aldığı yüksek profilli dava, ülkede şimdiye kadar görülen en büyük mali suç davalarından biri olarak tanımlandı.
Müfettişler, Sahni ve diğerlerinin bir paravan şirketler ağı kurduklarını ve yasadışı fonları BAE içinde ve dışında taşımak için şüpheli transferler yaptıklarını belirtti. Örgütlü bir suç grubunun parçası olarak para aklamanın yanı sıra yasadışı kökenli olduğuna inanılan eşyalara sahip olmak ve gizlemekten mahkum edildiler.
Yetkililer, soruşturma sırasında ele geçirilen bilgisayar, telefon ve diğer eşyaların yanı sıra 150 milyon Dh’nin cezai gelirine el konulmasını emretti. Davayla bağlantılı üç şirkete her biri 50 milyon Dhl’lik para cezası verildi.
Ağır Ceza Mahkemesi daha önce Sahni’yi, oğlu da dahil olmak üzere 32 kişiyle birlikte mahkum etmişti. On bir sanık gıyaben mahkum edildi ve beş yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğerleri bir yıl hapis ve daha hafif para cezaları aldı.
Birkaç sanık, tutuklanmalarının yasallığını sorgulayarak ve davanın kara para aklama yerine yasadışı kripto para ticareti ile ilgili olduğunu iddia ederek temyiz başvurusunda bulundu. Argümanları inceledikten sonra temyiz mahkemesi çoğu savunmayı reddetti, ancak kararı değiştirdi. Diğer cezalar değişmeden kalırken, tüm sanıkların şimdi 150 milyon Dh’nin para cezasını ödeme sorumluluğunu paylaşmaları gerektiğine karar verdi.
Bir zamanlar Dubai’nin seçkin çevrelerinde kutlanan Sahni, gösterişli yaşam tarzı, şanslı sembollere olan inancı ve iş anlaşmalarından çok pahalı alımlarıyla tanınıyordu.
Dubai’nin imrenilen tek haneli plakasını satın almak için 2016 yılında halka açık bir müzayedede 33 milyon Dh’yi harcadığı biliniyor “5.” Röportajlarda sık sık “şanslı” sayılara hayranlık, mavi renge düşkünlük ve bazı nesnelerin onu talihsizlikten koruduğu inancı sergiledi. Bir noktada, Palm Jumeirah konağının ortasına siyah bir Bugatti park etti çünkü rengin “nazardan” korunacağı söylendi.”
RSG Group’un başkanı olarak Sahni, genellikle bir beyzbol şapkasıyla eşleştirilmiş geleneksel Emirlik kıyafetlerinde göründü ve genellikle ilahi kutsamaları ve annesinin dualarını çağırdı. Altın kaplamalı iç mekanlara sahip Palm Jumeirah konutu, zenginliğinin ve yaşam tarzının bir sembolü haline geldi.
Kuveyt’te varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sahni, 2006 yılında Dubai’ye taşınmadan önce ilk servetini yedek parça ve lastik alanında yaptı. “Bir tutkum var,” dedi bir keresinde. “Para kazanmak.”
