Salı günü AB, BAE’nin kara para aklama “yüksek riskli” listesinden çıkarıldığını açıkladı, ancak Lübnan’ı diğer dokuz yargı alanının yanına ekledi.
Avrupa Komisyonu, Cezayir, Angola, Fildişi Sahili, Kenya, Laos, Monako, Namibya, Nepal ve Venezüella’nın yanı sıra Lübnan’ı kara para aklama kontrollerinin ekstra izlenmesine tabi ülkeler listesine eklediğini söyledi.
BAE’YE ek olarak Barbados, Cebelitarık, Jamaika, Panama, Filipinler, Senegal ve Uganda’yı da kaldırdı.
Bu hamleler, kara para aklayan bir gözlemcinin Şubat ayında Filipinler’i artan izleme ile karşı karşıya kalan ülkeler listesinden çıkardığını ve Laos ve Nepal’i de eklediğini söylemesinin ardından geldi.
En son haberler ile güncel kalın. WhatsApp Kanallarında kt’yi takip edin .
200’den fazla ülke ve yargı bölgesinin kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme çabalarını inceleyen Paris merkezli bir kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), finansal işlemlerin daha fazla izlenmesine tabi olan ülkelerin “gri listesini” derliyor.
Monako, AB üye ülkeleri Bulgaristan ve Hırvatistan ile birlikte 2024 ortasından bu yana FATF listesine dahil edildi.
AB’nin finansal hizmetler komiseri Maria Luis Albuquerque, “Komisyon şimdi AB listesine, özellikle FATF tarafından belirlenenler olmak üzere uluslararası standartlara uyum sağlama konusundaki güçlü taahhüdümüzü yineleyen bir güncelleme sundu” dedi.
Komisyon, AB listesinin artık Avrupa Parlamentosu ve üye devletler tarafından inceleneceğini ve itiraz edilmemesi halinde bir ay içinde yürürlüğe gireceğini söyledi.
Monako hükümeti yaptığı açıklamada, “Avrupa Parlamentosu veya AB Konseyi aksini kararlaştırmadığı sürece Monako’nun AB listesine alınmasına yol açacak bu beklenen güncellemeyi not aldığını” söyledi.
Ayrıca, Fatf’nin gri listesinden “kısa vadede” çıkarılması için gerekli adımları atma taahhüdünü de vurguladı.
