BAE, kara para aklama ve terör finansmanı için Avrupa Komisyonu’nun güncellenmiş “yüksek riskli üçüncü ülkeler” listesinden çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı. BAE Devlet Bakanı Ali Al Sayegh yaptığı açıklamada, kararın ülkenin mali suçlarla mücadeleye olan bağlılığının bir kanıtı olduğunu söyledi.
“BAE, Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa Komisyonu’nun kara para aklama ve terör finansmanı için güncellenmiş yüksek riskli üçüncü ülkeler listesini onaylamasını memnuniyetle karşılıyor. Karar, ülkemizin küresel mali suçlarla mücadelede en yüksek uluslararası standartlara olan sarsılmaz bağlılığının açık ve bağımsız bir şekilde tanınması olarak duruyor “dedi.
“BAE, AML / CFT sistemlerinin yalnızca sağlam değil, aynı zamanda geleceğe yönelik olmasını ve ortaya çıkan küresel tehditleri ele alabilmesini sağlamayı taahhüt eden AB için güvenilir ve stratejik bir ortak olmaya devam ediyor. Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri ve güvenilir bir küresel finans merkezi olarak BAE, küresel finansal sistemin bütünlüğünü korumak için tüm küresel ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edecek “dedi.
“BAE-AB ortaklığının tüm potansiyelini ortaya çıkarmayı, bölgelerimiz ve halklarımız için daha yakın işbirliğini, gelişmiş refahı ve ortak güvenliği teşvik etmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.
Geçen ay AB, BAE’nin güncellenmiş kara para aklama “yüksek riskli” listesinden çıkarıldığını duyurmuştu, ancak Lübnan’ı diğer dokuz yargı alanının yanı sıra ekledi.
Avrupa Komisyonu, Cezayir, Angola, Fildişi Sahili, Kenya, Laos, Monako, Namibya, Nepal ve Venezüella’nın yanı sıra Lübnan’ı kara para aklama kontrollerinin ekstra izlenmesine tabi ülkeler listesine eklediğini söyledi.
BAE’YE ek olarak Barbados, Cebelitarık, Jamaika, Panama, Filipinler, Senegal ve Uganda’yı da kaldırdı.
Kara para aklayan bir gözlemci, Şubat ayında Filipinler’i daha fazla izleme ile karşı karşıya kalan ülkeler listesinden çıkarırken, Laos ve Nepal’i de eklediğini söyledi.
200’den fazla ülke ve yargı bölgesinin kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme çabalarını inceleyen Paris merkezli bir kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), finansal işlemlerin daha fazla izlenmesine tabi olan ülkelerin “gri listesini” derliyor.
(WAM, afp’den gelen girdilerle)
