Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) basın açıklamasında, BAE’nin Hindistan’da aranan bir adamı vergi kaçakçılığı, yasadışı kumar ve kara para aklama suçlamalarıyla sınır dışı ettiğini söyledi.
Hindistan’ın Interpol ile irtibat bürosu olarak da hizmet veren en üst düzey federal soruşturma ajansı Cbı’ye göre, Harshit Babulal Jain 5 Eylül’de Ahmedabad’a uçtu ve Gujarat Polisine teslim edildi.
CBI, Jain’in Ağustos 2023’te Interpol tarafından Gujarat Polisinin talebi üzerine yayınlanan Kırmızı Bildirime konu olduğunu söyledi. Ajans, sınır dışı edilmesini koordine etmek için Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve BAE yetkilileriyle birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.
Gujarat Polisine atıfta bulunan Hint medyası, Jain’in birden fazla banka hesabı üzerinden tahmini 2.300 Rs (yaklaşık 958 milyon Dhl’lik) bir bahis raketinde suçlanan kilit kişi olduğunu bildirdi.
Devlet İzleme Hücresi (SMC) Genel Müfettiş Yardımcısı Nirlipta Rai’nin aktardığına göre, 481 hesaba yayılmış 9,62 Rupi (4 milyon Dh) dondurulmuştu ve 1.500’den fazla hesap yasadışı operasyonla bağlantılıydı.
Rai, Jain’in Interpol uyarısının ardından Dubai’de takip edildiğini ve Aralık 2023’te BAE yetkililerine gönderilen resmi bir teklifin ardından sınır dışı edildiğini söyledi.
SMC, Mart 2023’te Ahmedabad’daki bir ticaret kompleksine yapılan baskının ardından kaybolduğu ve polisin büyük çaplı bahis ve kara para aklama raketinin kanıtlarını ilk kez ortaya çıkardığını iddia ettiği bildirildiğinden beri Jain’i takip ediyordu.
CBI, son birkaç yılda 100’den fazla aranan kişinin, çoğu Körfez bölgesinden olmak üzere Interpol koordinasyonu yoluyla Hindistan’a iade edildiğini belirtti.
