BAE Merkez Bankası, bir döviz bürosuna 10,7 milyon Dh’lik büyük bir para cezası verdi.
Bu mali yaptırım, makamın borsa binasının AML / CFT politika ve prosedürlerine uymadığını tespit etmesinin ardından uygulandı.
Sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararnamenin (14) maddesi uyarınca uygulanmıştır. (20) kara Para Aklama ile Mücadele ve Terörizmin ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele ve değişiklikleri hakkında 2018 tarihli.
CBUAE, denetleyici ve düzenleyici yetkileri aracılığıyla, tüm değişim evlerinin, sahiplerinin ve personelinin yerel yasalara uymasını sağlamaya çalışır.
Takip etmek için daha fazlası.
