Birleşik Arap Emirlikleri’nin mali düzenleme kurumu, sakinleri, daha önce Khaleej Times tarafından çok sayıda yatırımcıyı mali açıdan harap eden düzensiz ticaret operasyonları yürüttüğü için maruz kalan üç şirketle ilgilenmemeleri konusunda uyardı.
17 Temmuz’da yayınlanan bir danışma belgesinde, Menkul Kıymetler ve Emtia Kurumu (SCA) halkı Sigma-One Capital, Sigma Wealth World Financial ve Sigma One Cap Pazarlama Hizmetleriyle etkileşime girmemeleri konusunda uyardı ve bunların hiçbirinin BAE’de finansal faaliyetlerde bulunma lisansına sahip olmadığını belirtti.
Düzenleyici, ”SCA, yatırım yapan halka, finansal faaliyetlerde bulunma veya SCA tarafından düzenlenen hizmetleri sağlama lisansına sahip olmadıkları için bu şirketlerle uğraşmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor“ dedi ve “lisanssız şirketlerle yapılan işlemlerden sorumlu olmadığını” da sözlerine ekledi.”
Uyarı, son birkaç ay içinde, sahte ofisler, paravan şirketler ve açık deniz kayıtları ağı aracılığıyla faaliyet gösteren bu kuruluşların BAE sakinlerini agresif yollarla binlerce dirheme yatırım yapmaya nasıl teşvik ettiğini ortaya çıkaran bir dizi Khaleej Times soruşturma raporunun ardından geldi soğuk aramalar ve yanıltıcı çevrimiçi ticaret panoları.
Raporlarımız, Business Bay’deki Capital Golden Tower’da faaliyet gösteren Gulf First Ticari Brokerlerinin yatırımcıları St. Lucia’da tescil talebinde bulunan düzenlenmemiş bir platform olan Sigma-One Capital’e nasıl yönlendirdiğini ortaya koydu. Körfez bir gecede ilk kaybolduğunda çok sayıda yatırımcı gölgelerin peşinde kaldı.
Bunların arasında her biri 75.000 dolar kaybeden Keralitli gurbetçiler Muhammed ve Fayaz Poyyl de vardı. “Diğer kurbanlar da benzer hikayeler paylaştı. Biri, anadili Kannadaca’yı konuşan ve onu tekrar tekrar para yatırması için cezbeden bir “ilişki yöneticisi” ile eşleştirildikten sonra 230.000 dolar kaybetti. Başlangıçta küçük karlar gösterdi, daha sonra hesabından kilitlendi.
150.000 Dh’yi kaybeden bir başka Dubai sakini, dolandırıcıyı sorguladığında güldü ve istismara uğradı. “Yavaş yavaş güven inşa ettiler, sonra bir gecede ters döndüler” diye hatırladı.
Khaleej Times ayrıca, bu platformların aldatıcı bir ‘B-kitap’ modelini nasıl kullandığını, brokerin müşteriye karşı bahis oynadığı ve müşteri kaybettiğinde kar elde ettiğini de ortaya koydu. Sigma Marketing’in birkaç eski çalışanı, yatırımcıları tuzağa düşürmek için ticareti manipüle ettiğini, infazları geciktirdiğini ve hatta sahte karlar sergilediğini itiraf etti.
Dahili belgeler ve ihbarcı ifadeleri, Dubai’de dolandırıcılığın operasyonel omurgası olarak hizmet veren, yüzlerce telesatış acentesini işe alan, dönüştürülen her müşteri adayı için nakit teşvikler sunan ve nakit çuvallarda komisyon ödeyen en az yedi çağrı merkezine işaret etti. Müşteriler kasıtlı olarak hükümet yetkililerinden ve yerel halktan uzaklaştırıldı ve “çok riskli” kabul edildi.”
Aldatmaca altyapısının çoğu Dubai’de bulunurken, Khaleej Times, uzun zamandır Batılı emeklileri dolandırmakla ilişkilendirilen Hindistan’ın ünlü çağrı merkezi ağına olan açık deniz bağlantılarını da takip etti.
Dolandırıcılığın ölçeği şaşırtıcı. Bir kurban, çocuğunun eğitimi için 500.000 Dh’yi transfer etti. Bir diğeri iki kredi kartını maksimuma çıkardı ve kişisel bir kredi aldı. Birçoğu artık bankalardan yasal bildirimlerle karşı karşıya.
SCA’NIN uyarısı, bu operasyonların oluşturduğu tehdidin önemli bir düzenleyici kabulüne işaret ediyor. Kurum, web sitesinde ayrıca halkı logosunu taşıyan sahte belgelere ve sahte onaylara karşı uyararak, sakinleri bir şirketin durumunu resmi SCA lisanslı kuruluşlar listesi aracılığıyla doğrulamaya çağırdı.
