Büyük bir BAE perakende devi, bir Khaleej Times soruşturmasında ortaya çıkarılan birkaç kırmızı bayraktan biri olan sabit hat numarasını herkese açık olarak listeleyen bir çevrimiçi ticaret platformuyla herhangi bir bağlantıyı reddetti.
Skyline Ticareti çevrimiçi olarak arandığında, sonuç bir Dünya Ticaret Merkezi ortak çalışma ofisi adresi ve bir sabit hat numarası ile Skyline Genel Ticaretini gösterir. Ancak sayı, şirketle hiçbir bağlantısı olmadığını doğrulayan Sharaf Group’a geçiyor. Ancak çevrimiçi girişe tıklamak, kullanıcıları Skyline Trading’in web sitesine yönlendirerek iki varlık arasındaki çizgileri daha da bulanıklaştırır.
Karışıklık yatırımcılara binlerce dirheme mal oldu. Birkaç BAE sakini, Khaleej Times’a para transferinden sonra ‘hayalet’ olduklarını, şirket temsilcilerine ulaşamadıklarını veya paralarını geri alamadıklarını söyledi.
Skyline Ticareti, sakinleri soğuk arayan ve alışılmadık derecede yüksek getiri sağlayan geniş bir telesatış acenteleri ağına dayanır. Firma, BAE’nin Menkul Kıymetler ve Emtia Kurumu (SCA) tarafından lisanslanmamıştır. Bir potansiyel müşteri ilgi gösterdiğinde, ortak çalışma alanlarında toplantılar düzenleyen “ilişki yöneticileri” ile bağlantılıdırlar.
Dünya Ticaret Merkezi’ndeki kiralık bir odada düzenlenen ve Skyline’ın Dubai ofisi olarak sunulan böyle bir toplantıda, bir şirket temsilcisi broşürleri ve küresel bir varlık olduğunu iddia eden markalı bir günlüğü teslim etti. Doğrulanabilir bir ofis adresi için basıldığında, bir tane sağlayamadı. Toplantı, bu gazetecinin kimliğini açıklamasıyla aniden sona erdi.
Daha sonra kendisini ‘ortaklar ilişki yöneticisi’ olarak tanımlayan bir adam, Skyline’ın Doha ofisinden olduğunu iddia eden ancak yerini vermeyi reddeden Katar numarasından aradı. Tüm sorguları bir avukata yönlendirdi.
İsimler ve sanal ofisler labirenti Skyline’ın kurumsal yolu, örtüşen isimler ve sanal ofislerden oluşan bir labirenttir. Web sitesi, en az 15 diğer firma tarafından kullanılan bir yer olan Port Louis’deki Ken Lee Binası, 6. Seviyede bir adres listeleyen Mauritius tarafından düzenlenen bir komisyoncu olduğunu iddia ediyor.
Mauritius kayıtları, Skyline Trading adlı bir şirketin var olduğunu, ancak farklı yöneticilere sahip olduğunu ve Dubai operasyonuyla net bir bağlantısı olmadığını doğruladı. Skyline Ticareti için kullanılan başka bir isim olan Skyline Markets, Mauritius Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından lisanslanmıştır.
Aslında, benzer şekilde adlandırılan üç kuruluş — Skyline Ticareti / Skyline Piyasaları, Skyline Genel Ticareti ve Skyline Teknolojileri Ticareti – birbirinin yerine kullanılıyor gibi görünüyor. Yatırımcı fonlarının bu ağ üzerinden aktarılması dışında, aralarında doğrulanabilir bir kurumsal bağlantı kurulamadı.
Kurumsal karmaşıklığa rağmen Skyline, web sitesinde kendisini “Küresel 1 numaralı komisyoncu” olarak tanıtıyor.” Ancak Khaleej Times ile konuşan BAE sakinleri, ödemeler yapıldıktan sonra kapatıldığını bildirdi. Abu Dabi’de ikamet eden Shahul Hameed 16.000 $ (58.000Dhh) yatırım yaptı. “Ya aramalarıma cevap vermiyorlar ya da beni tamamen reddediyorlar” dedi.
‘Bu beni mahvetti’
50.000 $ (183.000Dhs) yatırım yapan Muhammed Akmal Tirmizi için sonuçlar yıkıcıydı.& nbsp; “Para kardeşimin diyalizi içindi. Bu beni mahvetti “dedi. Khaleej Times tarafından incelenen banka havalesi makbuzları, fonlarının Skyline Technologies Ticaretine gittiğini doğruladı.Tirmizi, şirketin kendi yetkisi altında olmadığını yanıtlayan SCA’YA yazdı. Skyline aleyhindeki yasal işlemleri tartıyor, ancak yasaklayıcı maliyetlerin onu tereddütlü bıraktığını kabul ediyor.
Joji Thomas, Skyline’ın gösterge tablosunda kar gösterildikten sonra yaklaşık 40.000 Dh’yi kaybettiğini ve ardından geri çekilmeye çalıştığında engellendiğini söyledi. “İlişki yöneticim beni riskli ticaretlere itmeye devam etti. 3.000 dolar çekmek istediğimde, hesabımın ‘düşük marj’ nedeniyle silineceği konusunda beni uyardı. Thomas, “Geri çekilmeyi işleme koymak yerine, fonlarımı tüketen daha fazla kaybedilen işlem yaptı” dedi. Transferi ayrıca Skyline Technologies Ticaretine de gitti.
SCA, yatırımcıları para transfer etmeden önce herhangi bir ticaret platformunun lisans durumunu doğrulamaya defalarca çağırdı. Düzenleyici, ”Lisanssız operatörlerle yapılan işlemler yatırımcıları dolandırıcılığa karşı savunmasız bırakıyor” diye uyardı.
Yasal soğukluk
Skyline’ın Mauritius’taki hukuk müşaviri, Khaleej Times’ın sorularına yanıt olarak şirketin gündeme getirilen konuları gözden geçirdiğini söyledi. Avukat, Skyline’ın Mauritius’ta yasal olarak faaliyet gösterdiğini, ancak fiziksel adresi, birden fazla tüzel kişiyi kullanması veya yatırımcı fonlarının neden Skyline Technologies Trade kapsamında hesaplara yönlendirildiğiyle ilgili belirli soruları yanıtlamadığını savunduSöz verilen belgeler hatırlatmalara rağmen son teslim tarihine kadar verilmedi. Skyline’ın avukatı o zamandan beri belgeleri sunmak için şahsen bir toplantı önerdi. Daha fazla yanıt alınırsa bu rapor güncellenecektir.
