Dubai merkezli BlueChip Group’un Hindistan kökenli kaçak sahibi ve BAE’nin en büyük yatırım dolandırıcılıklarından birinde suçlanan başbakan Ravindra Nath Soni, Hindistan’da tutuklanarak 18 aylık uluslararası bir avı sona erdirdi.
Hindistan medyasına göre Kanpur polisi Pazartesi günü 44 yaşındaki Soni’nin 30 Kasım 2025’te saklandığı Uttarakhand Dehradun’dan gözaltına alındığını doğruladı. Tutuklanmasına yol açan bilgiler için 10.000 Rs ödül açıklanmıştı.
Anjali Vishwakarma’dan (IPS) Ek Polis Komiser Yardımcısı (ADCP) Hukuk ve Düzen Kanpur Nagar düzenlediği basın toplantısında tutuklamayı “önemli bir atılım” olarak nitelendirdi. Özel bir ekibin Dehradun’daki sığınağına baskın yapıp onu Kanpur’a getirmeden önce Soni’yi teknik ve insani gözetim yoluyla takip ettiğini söyledi.
<ıns> En son haberler ile güncel kalın. Whatsapp Kanallarında kt’yi takip Edin
“Soni, Dubai merkezli şirketi BlueChip aracılığıyla yüksek aylık getiri vaat ederek çok sayıda kurbanı dolandırdı. Kendisine karşı kayıtlı üç dolandırıcılık vakasıyla uzun bir suç geçmişi var. Şimdi para izini takip ediyoruz ve onunla bağlantılı tüm banka hesaplarını ve varlıklarını ele geçireceğiz “dedi.
Yerel televizyon görüntüleri, Soni’nin medyadan önce üretildiği sırada iki polis memuru tarafından kuşatıldığını gösterdi. Buraya bir göz atın:
Tutuklama, Khaleej Times’ın BlueChip çöküşünü Haziran 2024’te başlayan bir dizi soruşturma raporunda ilk kez ifşa etmesinden bir yıldan fazla bir süre sonra, Dubai Asliye Mahkemesi tarafından 10,05 milyon Dh’yi bir çek sahibine geri ödemediği için Soni’ye karşı tutuklama emri çıkarılmasından sonra geldi.
Bur Dubai’deki Al Jawhara Binasından faaliyet gösteren BlueChip, yatırımcılara 18 ay boyunca kilitlenmiş minimum 10.000 dolarlık yatırımda aylık% 3 getiri (yıllık% 36) garantisi vereceğine söz verdi. Plan, ödemelerin aniden durmasıyla Mart 2024’te çöktü ve çoğu Hintli göçmen olan yüzlerce BAE sakinini 100 milyon doları (367 milyon Dh’yi) aştığı tahmin edilen kayıplarla karşı karşıya bıraktı.
Hintli şikayetçiler arasında oğlu Dubai’de çalışan Abdul Karim de var. 2021’de Bluechip’ten bir satış yöneticisinin, yatırımlarını 36 ila 46 ay içinde ikiye katlama vaadiyle kendilerine yaklaştığı iddia edildi. Polis, Soni’nin aileyi Hindistan’daki planlara para yatırmaya ikna ettiğini söyledi. Sonunda 185.000 Dh’ye yatırım yaptılar. Kısa bir süre sonra Soni’nin telefonu kapandı ve şirketin web sitesi ortadan kayboldu ve aileyi dolandırıcılık davası açmaya teşvik etti.
Yatırımcılar karşılıksız çek aldı, ofis bir gecede terk edildi ve Soni kıdemli personel ile birlikte ortadan kayboldu.
Khaleej Times soruşturmalar, Bluechip’in Soni’nin aynı Bur Dubai tesislerinden yürüttüğü bir dizi hileli girişimin sonuncusu olduğunu ortaya çıkardı. 2018-2020 yılları arasında, milyonlarca yatırımcı fonunu cebe indirdiği iddia edildikten sonra ortadan kaybolan Acme Yönetim Danışmanlığı ve Acme Global Genel Ticaret’i işletti.
Khaleej Times tarafından erişilen mahkeme kayıtları, Soni’ye daha önce 2023’te bir Dubai mahkemesi tarafından başka bir kurbana 2,05 milyon Dh’yi geri ödemesi emrinin verildiğini gösteriyor. Hindistan’da, 2022’de Aligarh’da “paranızı ikiye katlayın” planını yürüttüğü için tutuklandı ve dolandırıcılık ve cezai sindirme suçlamasıyla Haryana’nın Panipat kentinde ayrı suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Mayıs 2024’te Khaleej Times, Bluechip’in firmanın kapanmasından sadece birkaç gün önce bilinmeyen bir kripto para cüzdanına 41,35 milyon dolar transfer ettiğini bildirdi. Ayrı bir şekilde, Kıbrıs merkezli ticaret platformu sağlayıcısı MetaQuotes, “hileli uygulamaları” gerekçe göstererek 2023 yılında BlueChip ile anlaşmasını feshetti.
1,2 milyon Dh’yi kaybeden Dubai merkezli bir yatırımcı, ”Bu büyük bir rahatlama, ancak paramızı geri alana kadar mücadele bitmedi” dedi.
