Hindistan federal kara para aklama ile mücadele ajansı, bir hükümet danışmanını taklit etmekle suçlanan ve Hindistan ve BAE’deki binlerce yatırımcıyı etkileyen bir dava olan Heera Grubu hakkında devam eden soruşturmaya müdahale etmeye çalışan bir adamı tutukladı.
İcra Müdürlüğü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Haydarabad bölge ofisinin 2002 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamındaki bir soruşturmayla bağlantılı olarak 10 Ocak’ta Kalyan Banerjee’yi tutukladığını söyledi.
Tutuklama, Heera Grubu ve kurucusu Nowhera Shaik hakkında, geri ödemelerde temerrüde düştüğü iddia edilmeden önce, yıllık yüzde 36’nın üzerinde getiri vaat ederek halktan 2,45 milyar Dh’den fazla para toplamakla suçlanan uzun süredir devam eden soruşturmayla ilgili.
Ed’ye göre, Banerjee, davaya ekli mülklerin açık artırmasını engellemek için tekrarlanan yasal girişimlerin başarısız olmasının ardından Shaik tarafından işe alındı. Hintli yetkililer, iddia edilen sahtekarlık mağdurlarına gelirin geri kazanılabilmesi için onaylanmış ekli varlıkları açık artırmaya çıkarmaya çalışıyorlar.
Ajans, Banerjee’nin kendisini üst düzey bürokratlara ve politikacılara yakın olarak yanlış yansıttığını ve açık artırma sürecini manipüle etmek veya geciktirmek amacıyla ED yetkilileriyle temasa geçtiğini söyledi. Gerekli süreci takip etmesi söylendiğinde, memurları tehdit etmeye ve yargılamayı durdurmaları için onlara baskı yapmaya başladığı iddia edildi.
ED, 10 Ocak’ta Secunderabad’daki tesislerinde yapılan aramaların Shaik ve ortaklarıyla WhatsApp sohbetleri içeren cep telefonlarının ele geçirilmesine yol açtığını söyledi. Müfettişler, mesajların soruşturma ve yargı süreçlerini etkileme ve iddia edilen suç gelirleri yoluyla edinilen mülklerin satışını kolaylaştırma çabalarını ortaya çıkardığını iddia ediyorlar.
PMLA kapsamında kaydedilen açıklamasında Banerjee, kimliğe bürünmeyi kabul etti ve Shaik ve ortaklarının talimatlarına göre hareket ettiğini söyledi ve ED, suç gelirleriyle bağlantılı faaliyetlere bilerek yardım ettiğini de sözlerine ekledi.
11 Ocak’ta Nampally’deki özel PMLA mahkemesinde yargılandı ve 23 Ocak’a kadar adli gözaltında tutuldu.
ED daha önce Heera Group davasına yaklaşık 175,5 milyon Dh’lik mülk eklediğini ve Haydarabad’daki özel PMLA mahkemesine kovuşturma şikayeti sunduğunu söylemişti. Ajans ayrıca, mağdurlara iade edilmek üzere onaylanmış ekli varlıkların açık artırmalarına izin vermek için Yüksek Mahkeme’yi harekete geçirdi.
Geçen ay, Telangana Yüksek Mahkemesi, Shaik tarafından bir müzayedeyi durdurmak isteyen bir dilekçeyi reddetti ve tutarın Başbakanlık yardım fonuna yatırılmasını yönlendiren örnek Rs5 crore (Dh2 milyon) maliyeti getirdi.
Heera Grubunun çöküşü, Hindistan ve Orta Doğu’daki yatırımcılar, özellikle de birçok gurbetçinin grubun planlarına yatırım yaptığı BAE üzerinde önemli bir etkiye sahipti.
Önceki Khaleej Times soruşturmaları, Dubai, Sharjah ve Abu Dabi’deki yatırımcıların Hindistan’daki varlık ihalelerinin sonucuyla yakından bağlantılı kurtarma çabalarıyla nasıl ağır kayıplarla karşı karşıya kaldıklarını belgeledi.
