Avrupa Birliği (AB) Salı günü BAE’Yİ kara para aklama konusunda “yüksek riskli” ülkeler listesinden çıkararak ülkenin küresel bir finans merkezi statüsünü artırdı.
Bu hamle, BAE’nin geçen yıl kara para aklama ve terör finansmanı için küresel bekçi köpeği – Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkarılmasının ardından geldi.
Son yıllarda BAE, mali suçlarla mücadele etmek, daha katı yasalar getirmek ve Kara Para Aklama ile Mücadele ve Terörizmin Finansmanı (AML / CFT) yasalarının daha sıkı uygulanmasını sağlamak için bir dizi katı önlem uygulamıştır.
Geçen ay, BAE Merkez Bankası, AML / CFT ve ilgili düzenlemelere ciddi şekilde uyulmaması nedeniyle bir döviz bürosuna 200 milyon Dh’lik önemli bir para cezası verdi. Ayrı bir eylemde düzenleyici, benzer ihlaller nedeniyle iki yabancı bankanın şubelerine toplam 18 milyon Dh’ye de para cezası verdi.
Salı günü Merkez Bankası, ülkenin kara para aklama yasalarını ihlal ettiği için altı para değişim evine karşı 12,3 milyon Dh’lik bir ceza verdiğini duyurdu. BAE, düzenleyici çerçevesine uyumu sağlamak için toplamda yüz milyonlarca dirhem mali ceza aldı.
Daha da önemlisi, AB’nin kararı, BAE ve Avrupa Birliği’nin ikili bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere resmen başlamasıyla çok önemli bir zamanda geliyor. Başarılı olursa, bu, Körfez bölgesindeki ilk kapsamlı AB ticaret anlaşmasına işaret eder.
BAE halihazırda AB’nin Körfez’deki önde gelen ihracat hedefi ve doğrudan yabancı yatırım ortağıdır. Emirates’e yapılan AB ihracatı geçen yıla göre yüzde 15, 2019’dan bu yana ise yüzde 48’in üzerinde arttı. Bu arada, BAE’deki AB yatırımları 186 milyar Avroya (780 milyar Dh’ye) ulaştı.
BAE’nin AB’nin yüksek riskli listesinden çıkarılmasının, ticaret müzakerelerinin ilerlemesini hızlandırması ve iki bölge arasındaki ekonomik bağları derinleştirmesi bekleniyor.
BAE’YE ek olarak Barbados, Cebelitarık, Jamaika, Panama, Filipinler, Senegal ve Uganda da “yüksek riskli” ülkeler listesinden çıkarıldı. Aynı zamanda Cezayir, Angola, Fildişi Sahili, Kenya, Laos, Lübnan, Namibya, Nepal ve Venezuela da listeye eklendi.
