Hukuk uzmanları, ABD’nin Hintli milyarder Gautam Adani’ye karşı açtığı dolandırıcılık davasının savcıların güçlü bir dava açmasına yardımcı olacak belgelerle desteklendiğini, ancak işadamının yakın zamanda yargılanmak üzere iade edilmesinin olası olmadığını söyledi.
Geçen ay Brooklyn’deki Federal savcılar, Adani’yi Hintli yetkililere, Adani Group holdinginin bir yan kuruluşu olan Adani Green Energy tarafından üretilen elektriği satın almaya ikna etmeleri için rüşvet vermekle suçlayan ve ardından şirketin yolsuzlukla mücadele uygulamaları hakkında güven verici bilgiler vererek ABD’li yatırımcıları yanıltmakla suçlayan bir iddianameyi açtılar.
Adani, yeğeni Sagar Adani ve başka bir Adani Grubu yöneticisi, menkul kıymet sahtekarlığı ve komployla suçlandı. Daha önce ABD’de işlem gördüğü iddia edilen Azure Power Global’e bağlı beş kişi, Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’nı (FCPA) ihlal etmek için komplo kurmakla suçlandı.
Azure, soruşturmayla işbirliği yaptığını ve suçlananların artık şirkette olmadığını söyledi. Adani Grubu iddiaları “asılsız” olarak nitelendirdi ve “mümkün olan tüm yasal başvuruları arama sözü verdi.”
Gautam Adani gözaltında değil. İddianameden bu yana Hindistan’da Aralık ayı da dahil olmak üzere en az iki kez halka açıldı. 9 etkinliğe Başbakan Narendra Modi de katıldı.
İddianameye göre savcılar, Sagar Adani’nin cep telefonunda “rüşvet notları” dedikleri iddia edilen ödemelerin defterlerini buldular.” Savcılar ayrıca Gautam Adani’nin kendisine bir arama emrinin bir kopyasını e-postayla gönderdiğini ve FBI’ın 17 Mart 2023’te yeğenine hizmet ettiği büyük jüri celbini gönderdiğini söyledi.
Uzmanlar, bu elektronik kayıtların savcıların Sagar Adani ve Gautam Adani’nin soruşturmayı ifşa etmeyerek yatırımcıları yanılttıklarını bildiklerini ve rüşvet verdiklerinde güçlü yolsuzlukla mücadele uygulamalarına sahip oldukları konusunda ısrar ettiklerini kanıtlamaya çalışmaları için önemli kanıtlar olabileceğini söyledi.
Eski bir federal savcı ve hukuk firması Day Pitney’in şu anki ortağı Stephen Reynolds, “İddialar, doğrulayıcı materyallere referanslar içeriyor ve bu her zaman daha güçlü bir dava sağlıyor” dedi.
Elbette savcılar zorluklarla karşılaşabilir. Brooklyn’deki eski bir federal savcı ve şimdi hukuk firması Wiggin & Dana’nın ortağı olan Paul Tuchmann, Gautam Adani’nin şirketin yatırımcılara rüşvetle mücadele uygulamaları hakkında yaptığı açıklamaların hazırlanmasında kişisel olarak yer almadığını iddia edebileceğini söyledi.
Eski bir federal savcı olan Mark Cohen, Savcıların Hindistan’daki tanıklardan canlı ifade almak için de mücadele edebileceğini, çünkü sürecin Yeni Delhi’den yardım gerektirebileceğini ve hükümetin Hintli yetkilileri olumsuz bir ışığa boyayabilecek ifadeyi kolaylaştırmakta isteksiz olabileceğini söyledi..
Hindistan dışişleri bakanlığı Cuma günü bir Kasım ayına atıfta bulundu. 29 Washington’dan davayla ilgili herhangi bir talep almadığını ve davayı özel şirketler ile ABD Adalet Bakanlığı arasında bir mesele olarak nitelendirdiğini belirten açıklama.
ABD Adalet Bakanlığı, ABD’nin Hindistan’dan Gautam Adani’yi iade etmesini isteyip istemediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.
‘KURALLARA GÖRE OYNA’
Hem Adani Grubu hem de Adani’nin kendisi kısa süre önce holdingin yöneticilerinin fcpa’yı ihlal etmekle suçlanmadığını vurgulayan açıklamalar yaptı.
FCPA’YI ihlal etme komplosu, parmaklıklar ardında beş yıla kadar cezalandırılabilir. Gautam Adani ve diğer Adani Grubu sanıklarının karşı karşıya kaldığı dolandırıcılık suçlamalarının her biri 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor.
Brooklyn ABD Avukatlık Bürosu’ndaki işletme ve menkul kıymet sahtekarlığı bölümünün başkan yardımcısı Drew Rolle, ofisinin ABD sermaye piyasalarının bütünlüğünü korumakla yükümlü olduğunu söyledi.
Ofis, ABD bağlantıları olan yabancı rüşvet davalarında bir dizi mahkumiyet sağladı. Ağustos ayında jüri üyeleri, Mozambik’in eski maliye bakanını, bankalara ekonomik kalkınma projelerine yönelik olduğunu söylediği kredi gelirlerini zimmetine geçirdiği için dolandırıcılık ve kara para aklama komplo suçlamalarından suçlu buldular.
Rolle, Adani gibi firmaların yatırımcıları yanılttığı iddia edildiğinde dürüst şirketlerin zarar gördüğünü söyledi.
Aralık ayında yaptığı açıklamada, “Bu sadece rüşvet davası değil, önemli bir menkul kıymet icra davası” dedi. 6. New York’ta Pratik Hukuk Enstitüsü tarafından düzenlenen konferans. “Eğer sermaye piyasalarımıza erişecekseniz, kurallara göre oynayacaksınız.”
