Bluechip’in üç yaşındaki tanıtım videosu YouTube’da yeniden ortaya çıktı ve şirketin o zamanki operasyon başkanının — şimdi Hindistan polisi tarafından sorgulanmak üzere arandığını — Dubai merkezli firmanın “BAE pazarını yöneteceğini” ve beş yıl içinde küresel olarak genişleyeceğini güvenle tahmin ettiğini gösterdi.
Şubat 2022’de çekilen ve yakın zamanda yeniden keşfedilen sekiz dakikadan biraz fazla röportaj, kadının kendisini kıdemli bir BlueChip yöneticisi olarak tanıtmasını ve şirketin iddialı genişleme planları olarak tanımladığı şeyi özetlemesini içeriyor. 2020’de Ravindra Nath Soni tarafından kurulan Bluechip’in “BAE pazarını yakalama vizyonu” ile yaratıldığını ve bu hedefe çoktan ulaşıldığını iddia ettiğini söyledi.
Videoda, bluechip’i medya, eğlence ve perakendeye girme planlarını duyurmadan önce varlık yönetimi, forex ticareti, gayrimenkul ve işletme kurulum hizmetlerinde faaliyet gösteriyor olarak tanımlıyor. Şirketin kozmetik ve giyim hatlarıyla birlikte kendi OTT platformunu & nbsp;& nbsp;BlueChip Media ve BlueChip Retail olmak üzere iki yeni dikey altında başlatmaya hazırlandığını söyledi.
Bluechip’in finans, eğlence ve yaşam tarzı sektörlerini kapsayan çok uluslu bir marka olmayı hedeflediğini de sözlerine ekleyen röportajda, ”Önümüzdeki beş yıl için vizyonumuz küresel pazarı yakalamak” diyor.
Yetkililer, videoda görülen kadının şu anda Kanpur Polisi tarafından sorgulanmak üzere aranan eski Dubai merkezli BlueChip çalışanı olduğunu doğruladı. Müfettişler, adı altında ABD’de kayıtlı bir şirketin dolandırıcılıkla bağlantılı işlemleri yönlendirmek için kullanıldığı iddia ediliyor.
Soruşturmaya katılmasını isteyen bildirimler yayınlandı, ancak yanıt vermedi.
Khaleej Times ile yaptığı röportajda kadın, “sadece bir çalışan” olduğunu söyleyerek herhangi bir haksızlığı reddetti ve yetkililerle işbirliği yapmaya istekli olduğunu ifade etti. Khaleej Times yasal nedenlerden dolayı ismini saklıyor.
Yenilenen öfke
Mağdurlar için yeniden ortaya çıkan video öfkeyi yeniledi.BAE merkezli birkaç yatırımcı Khaleej Times’a yaptığı açıklamada, bu tür görüşmelerin ve kamuoyuna yönelik iddiaların, Bur Dubai dışında faaliyet gösteren ve ayda yaklaşık yüzde üç getiri vaat eden BlueChip çevresinde güven oluşturmada kilit rol oynadığını söyledi.
BlueChip, ödemeler durduktan ve ofisi bir gecede kapatıldıktan sonra Mart 2024’te aniden çöktü, bu gelişme ilk olarak Khaleej Times tarafından bildirildi. Soruşturmalar daha sonra Soni’nin kapanmadan sadece birkaç gün önce bilinmeyen bir kripto para cüzdanına 41,35 milyon dolar transfer ettiğini ortaya çıkardı.
Soruşturma derinleştikçe, BAE sakinleri artık resmi olarak şikayette bulunmak için Hindistan’a seyahat ediyor.
310.000 Dh’yi kaybeden Abu Dabi merkezli doktor Pulak Puneet, ifadesini kaydettikten sonra 28 Aralık Pazar günü geç saatlerde Kanpur’dan döndü. Khaleej Times gazetesine verdiği demeçte, polisin mağdurlara Sıfır FIR başvurusunda bulunmalarına yardım ettiğini söyledi – Hindistan yasalarına göre, suçun nerede meydana geldiğine bakılmaksızın herhangi bir polis karakoluna şikayetin kaydedilmesine izin veren ve daha sonra uygun yargı yetkisine devredilen bir hüküm.
“Kanpur’a Sıfır Köknar yerleştirildi, ancak yerel polis karakolumuz bunu takip edecek” dedi. “Polis çok destekleyiciydi.”
Yetkililer, BAE merkezli birkaç yatırımcının son günlerde ifadeleri kaydetmek için Hindistan’a uçtuğunu ve daha fazlasının beklendiğini söyledi.
Bazı Hint medya kuruluşları, İcra Müdürlüğü’nün (ED) Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında Soni’ye karşı bir dava kaydettiğini bildirdi. Ancak Ek Polis Komiser Yardımcısı Anjali Vishwakarma Pazartesi günü Khaleej Times’a böyle bir gelişmeden haberdar olmadığını söyledi.
“ED bağımsız çalışıyor. Bu konuda şu ana kadar resmi bir iletişimimiz yok ”dedi.
Dubai’de birden fazla çek temerrüde düşme davasında aranan Soni, Kanpur Polisinin Dehradun sığınağından verilen bir yemek dağıtım emrini takip etmesinin ardından 30 Kasım’da tutuklandı.
Araştırmacılar, 26 Hint banka hesabı, sekiz kripto para cüzdanı ve Soni’ye bağlı yaklaşık 20 şirket belirlediklerini söylüyorlar. Polis, daha fazla kurban ortaya çıktıkça rakamın yükselebileceğini söylese de, ön tahminler aldatmacayı yaklaşık 970 Rupi (yaklaşık 400 milyon Rupi) olarak gösteriyor.
