Hindistan’da 950 milyon Dh’nin üzerinde sahte bir yatırım planı yürütmekle suçlanan Dubaili bir otelci tutuklandı. Hindistan’ın kuzeyindeki Haryana eyaletindeki Faridabad Polisi, tutuklamayı Cumartesi günü Khaleej Times ‘a teyit ederek ‘büyük bir yakalama’ olarak nitelendirdi.
Dubai Marina’da dört yıldızlı bir otel işlettiği bildirilen 39 yaşındaki şüphelinin, HPZ Token dolandırıcılığının arkasındaki kilit figür olduğu iddia edildi — binlerce Kızılderiliyi gerçekçi olmayan yüksek getiri vaatleriyle kandıran hileli bir kripto para birimi planı.
Khaleej Times adamın adını yasal nedenlerle saklıyor. Bu yılın başlarında bir Hindistan mahkemesi tarafından kaçak bir ekonomik suçlu ilan edildi – daha sonra İcra Müdürlüğü (ED) tarafından kamuya açıklanan bir atama.
ED, HPZ Token davasında 2,2 milyar Rs’nin (956 milyon Dh’nin) üzerinde aklanmış gelir tespit ettiğini söyledi. Şüphelinin, Dubai’deki işletmelerini yasadışı fonları ödeme ağ geçitleri aracılığıyla Hindistan’dan çıkarmak, ardından bunları kripto para birimine dönüştürmek ve bir kesinti yaptıktan sonra kriptoyu Çinli işleyicilere teslim etmek için kullandığı iddia edildi.
Faridabad Polis YANLISI Yashpal Yadav Cumartesi günü Khaleej Times gazetesine verdiği demeçte, ”Delhi’nin Rohini Sektörü 11 bölgesinde tutuklandı ve polis tarafından gözaltına alındı” dedi. “Bu büyük bir yakalama.” Şüphelinin, dolandırılan paranın bir kısmını alan bir ödeme geçidi hesabı aracılığıyla izlendiğini söyledi. Yadav, ”Banka hesabı sahte kimlik bilgileriyle açıldı” diye ekledi.
Sanığın, Ed’nin HPZ Token raketiyle ilgili soruşturmasını başlatmasından kısa bir süre sonra 2022’de Dubai’ye taşındığı bildirildi. Faridabad Polisine göre, Pencap ve Haryana Yüksek Mahkemesi’nin kendisine karşı bir gözetleme genelgesini bozmasından ancak araştırmacılarla işbirliği yapmasını emretmesinden yaklaşık üç hafta önce Hindistan’a döndü.
Polis, adamın ve iş ortağının misafirperverlik girişimlerinin yanı sıra paralel bir siber dolandırıcılık operasyonu yürüttüğünü söyledi. Yadav, ”Fonların yüzde 30’unu elinde tuttu ve geri kalanını ağın diğer ucunu yöneten Dubai merkezli ortağına yönlendirdi” dedi.
Tutuklama, Ocak 2024’te sosyal medyada tanıtılan sahte bir borsa yatırım planında kandırılan Faridabad merkezli bir mühendis tarafından yapılan şikayetin ardından geldi. Kurbanın, hepsi dolandırıcılıkla bağlantılı olan 880.000 Dh’yi 11 farklı banka hesabına transfer ettiği söyleniyor.
Faridabad Polisi, adamın davada tutuklanan 12. kişi olduğunu söyledi. Müfettişler şimdi ortağını ve diğer üç kişiyi bulmaya çalışıyor. Yadav, ”Hindistan’a girerse tutuklanabilmesi için ortağına karşı bir gözetleme genelgesi yayınlama sürecindeyiz” dedi.
HPZ Token dolandırıcılığı, Hindistan’ın teknoloji destekli en büyük finansal dolandırıcılıklarından biri olarak ortaya çıktı. Kurbanlar bir mobil uygulama indirmeye ve sözde kripto madenciliği planlarına yatırım yapmaya teşvik edildi. İlk sahte karların, yalnızca daha büyük miktarlar yatırıldıktan sonra fonların ortadan kalkması için güven oluşturduğu gösterildi.
ED şimdiye kadar davayla bağlantılı Rs497 crore (Dh216 milyon) değerinde varlıkları dondurdu veya iliştirdi ve şüpheli ve ortakları tarafından para izini gizlemek için yaratıldığı iddia edilen 200’den fazla paravan şirketi ortaya çıkardı.
