BAE Merkez Bankası (CBUAE), BAE’de faaliyet gösteren Sundus Borsası lisansını iptal etti, adını ruhsat sicilinden çıkardı ve Federal Kanun Hükmünde Kararnamenin (14) maddesi uyarınca 10 milyon Dh’lik bir mali yaptırım uyguladı. (20) kara Para Aklama ile Mücadele ve Terörizmin ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele ve değişiklikleri hakkında 2018 tarihli.
İptal ve mali yaptırım, Kara Para Aklamayla Mücadele ve Terörizmin ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele çerçevesinin ve ilgili düzenlemelerin başarısızlıklarını ve ihlallerini ortaya çıkaran CBUAE tarafından yapılan incelemelerin sonuçlarına dayanarak uygulandı.
CBUAE, denetim ve düzenleyici yetkileri aracılığıyla, tüm döviz bürolarının, sahiplerinin ve personelinin, finansal işlemlerin şeffaflığını ve bütünlüğünü korumak ve BAE finansal sistemini korumak için CBUAE tarafından belirlenen BAE yasalarına, düzenlemelerine ve standartlarına uymasını sağlamaya çalışır.
